B-Soft Co.,Ltd — Governance Information 2018

Dec 16, 2018

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-106

创业软件股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开第 六届董事第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，需对《公 司章程》中的相关内容进行修订，修订前后《公司章程》如下：

原章程内容	修改后章程内容
第一条为维护创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。发行人由杭州创业软件集团有限公司整体变更设立，杭州创业软件集团有限公司原有的权利义务均由公司承继；公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：医疗器械生产，医疗器械经营。一般经营项目：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子计算机的安装、维修；智能	第一条 为维护创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。发行人由杭州创业软件集团有限公司整体变更设立，杭州创业软件集团有限公司原有的权利义务均由公司承继；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。第十三条 经依法登记，公司的经营范围：增值电信业务（凭许可证经营**)**；物联网技术、数据处理技术与信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业

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	楼宇工程的设计、施工；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装	楼宇工程的设计、施工；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装	楼宇工程的设计、施工；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装	许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的	许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的	许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的	许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的
	工程声频工程	专业灯光工程专业		技术开发咨询及服务成果转让电
	、、	、		、、，
	音响工程、舞台机	械工程。（最终以登		子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、
	记管理部门核准为	准）		电子与智能化工程、消防设施工程、机
				电安装工程、灯光工程、音响工程、舞
				台机械工程的设计施工电子计算机
	第二十三条公司依照法律行政	在下列情况下，可以规部门规章和本章		、，及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律行政法规部门规章和本章
	、程的规定，收购本（一）减少公司注（二）与持有本公	、		、	、
		公司的股份	：	程的规定，收	购本公司的股份	：
		册资本；		（一）减少公	司注册资本；
		司股票的其他公司合		（二）与持有	本公司股份的其	他公司合
	并；（三）将股份奖励（四）股东因对股			并；
		给本公司职	工；	（三）将股份用于员工持股计划或者股
		东大会作出	的公司合	权激励
				；
	并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。			（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
	除上述情形外，公	司不进行买卖本公司		股份的；
	股份的活动。			（五）将股份用于转换上市公司发行的
				可转换为股票的公司债券；
				（六）公司为维护公司价值及股东权益
				所必需。
				除上述情形外	，公司不进行买	卖本公司
				股份的活动。
第二十四条 公司以选择下列方式之（一）证券交易所	第二十四条 公司以选择下列方式之（一）证券交易所	收购本公司	股份，可	第二十四条 公司收购本公司股份，可
		一进行：		以选择下列方式之一进行：
		集中竞价交	易方式；	（一）证券交易所集中竞价交易方式；

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（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。第一百七十一条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》

（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。第一百七十一条 公司在中国证监会指定媒体上刊登公司公告和其他需要披露的信息。第一百七十三条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知

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上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》或《证券时报》公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。第一百七十五条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在报纸上公告。第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。第一百八十三条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60 日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

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在申报债权期间，清算组不得对债权人 在申报债权期间，清算组不得对债权人 进行清偿。 进行清偿。

《关于修改 < 公司章程 > 的议案》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后公 司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会 2018 年 12 月 17 日

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