B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Feb 23, 2020

==> picture [41 x 25] intentionally omitted <==

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-015

创业慧康科技股份有限公司

关于2019 年创业板非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开公 司第六届董事会第二十五次会议，于 2019 年 11 月 26 日召开公司 2019 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的 议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非 公开发行股票有关事宜。

根据 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<创业板上 市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实 施细则>的决定》等监管要求并结合公司的实际情况，公司于 2020 年 2 月 23 日召 开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订公司 2019 年度创业板非公开 发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票预 案（修订稿）>的议案》等议案，公司拟对本次非公开发行股票方案中的部分内容 进行调整，具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
		1、修订本次非公开发行的决策程
		序；
重大事项提示	重大事项提示	2、修订本次非公开发行股票数量上 限；
		3、修订本次非公开发行的发行对
		象、定价原则及限售期
	一、（一）发行人基本情 况	修订发行人注册资本
第一节 本次非公开发行股 票方案概要	二、发行对象及其与公司 的关系	修订本次非公开发行的发行对象
	三、（三）发行对象	修订本次非公开发行的发行对象

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==

==> picture [41 x 25] intentionally omitted <==

	三、（四）发行价格及定 价原则	修订本次非公开发行的定价原则
	三、（五）发行数量	修订本次非公开发行股票数量上限
	三、（七）限售期	修订本次非公开发行的限售期
	六、本次发行是否导致公 司控制权发生变化	修订本次非公开发行股票数量上 限；修订实际控制人截至预案公告 日的持股情况及本次非公开发行后 模拟持股情况
	七、（一）本次发行方案 已取得的批准	修订本次非公开发行的决策程序
第二节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	二、（一）数据融合驱动 的智为健康云服务整体解 决方案项目	修订募投项目备案情况
	二、（二）总部研发中心 扩建和区域研究院建设项 目	修订募投项目备案情况
	二、（三）营销服务体系 扩建项目	修订募投项目备案情况
第三节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分 析	一、（三）股东结构变动 情况	修订本次非公开发行股票数量上 限；修订实际控制人截至预案公告 日的持股情况及本次非公开发行后 模拟持股情况
第四节 本次股票发行相关 的风险说明	五、本次发行导致净资产 收益率下降及每股收益被 摊薄的风险	修订本次非公开发行股票数量上限
第六节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项	二、（一）本次发行对股 东即期回报的摊薄影响	修订摊薄即期回报的假设与测算数 据

公司《2019 年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资 者注意查阅。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日

==> picture [57 x 27] intentionally omitted <==