B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 2, 2018

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-052

创业软件股份有限公司

关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业

（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

2、本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组，请投资者注意投资 风险。

一、交易概述

为引入社会资本助力创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）进行行业 整合、提升市场份额和加速大健康全产业链培育发展。公司拟以自筹资金投资 5,000 万元人民币与安丰创业投资有限公司（以下简称“安丰创业”）共同发起 设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部 门最终核准名称为准，以下简称“基金”），基金规模约为 3 亿元。

本次对外投资已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《公司章 程》 等有关规定，本次对外投资没有超出董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。

二、主要交易对方的基本情况

安丰创业投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：杭州市上城区甘水巷 141 号 101 室 法定代表人：阮志毅

注册资本：5000 万人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

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关联关系说明：截止本公告披露之日，安丰创业及其一致行动人浙江安丰进 取创业投资有限公司合计持有公司 5,000,000 股，占公司总股本的 2.06%，为公 司普通股股东；除此之外，安丰创业及其控股股东、董事、监事、高级管理人员 与公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。 三、合伙协议的主要内容

• （一）基金的基本情况

1、基金名称

本基金名称暂定为：杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商登记部门最终核准名称为准）

2、基金执行事务合伙人

本基金的执行事务合伙人为安丰创业投资有限公司。

3、基金规模

本基金总规模不超过 3 亿元人民币。

4、组织形式

本基金以有限合伙企业形式设立。

5、出资方式

公司作为有限合伙人认缴出资 5,000 万元；安丰创业作为普通合伙人认缴出 资不低于 1,000 万元，并负责向其他合格投资者非公开募集不超过 2.4 亿元；其 他合格投资人将以法定形式成为有限合伙人。以上资金均以货币方式出资。

6、出资进度

公司、安丰创业及其他有限合伙人首期出资金额均不低于各自认缴金额的 50%，且不低于 100 万元。后续出资由执行事务合伙人根据项目投资需求发出缴 款通知，由各合伙人按照认缴金额及缴款通知要求的时间缴款。

7、基金存续期

基金存续期为 7 年。

8、投资范围

本基金主要投资于未上市的医疗卫生信息化及其上下游产业、医疗卫生大数 据、大健康等相关技术企业等。

9、会计核算

执行事务合伙人负责编制符合有关法律规定的、反映基金财务状况的会计报 表。

10、退出方式

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本基金投资项目主要以并购、IPO 退出、股权转让和所投资项目其他股东回 购等多种形式退出。

（二）基金的管理模式

• 1、基金的决策机制

执行事务合伙人负责基金的日常管理和运营，投资决策委员会负责基金投资 决策。投资决策委员会成员不低于 5 人，所有项目的投资决策均需要投资决策委 员会委员 2/3（含）以上投票通过。具体内容以最终基金合伙协议为准。

2、基金收益分配

本基金在所有合伙人收回其实缴出资额后，剩余回收资金的 80%由全体合伙 人按实缴出资比例分配，20%分配给执行事务合伙人。具体内容以最终基金合伙 协议为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司此次参与投资设立基金，能够有效借助专业投资机构的平台优势、专业 团队优势和项目资源优势，引入社会资本助力公司进行行业整合、提升市场份额 和加速大健康全产业链培育发展。

（二）存在的风险

基金设立后具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确，存在不确定性。 （三）对公司的影响

该基金成立后将专门就未上市的医疗卫生信息化及其上下游产业、医疗卫生 大数据、大健康等相关技术企业进行投资、孵化，对于公司的长期发展将产生积 极影响，符合公司和全体股东的利益。公司预计本次投资对公司业绩不产生重大 影响。

五、备查文件

• 1、《第六届董事会第十一次会议决议》；

• 2、《关于共同发起成立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）之合

• 作框架协议》。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

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