B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Feb 22, 2018

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-034

创业软件股份有限公司

关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回申请

文件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 21 日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司创 业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次创业板非 公开发行股票事项，并决定向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 申请撤回本次非公开发行股票申请文件，具体情况如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

2017 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等，全 体独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。本次募集资金总额不超过人 民币 93,387.36 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	使用募集资金投入
1	总部研发中心扩建和区域研究院建设项目	28,367.99
2	城市多中心疾病协同救治体系建设项目	24,513.55
3	智慧卫生系统升级及其云应用模式建设项目	19,187.27
4	营销服务体系扩建项目	13,518.55
5	补充流动资金	7,800.00
	合计	93,387.36

2017 年 10 月 19 日，公司 2017 年第五次临时股东大会，表决通过了上述非 公开发行 A 股股票方案等其他相关议案。

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2017 年 11 月 2 日，公司向中国证监会递交了《创业软件股份有限公司创业 板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料，并于 2017 年 11 月 10 日 取得了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172187 号）。

2017 年 12 月 9 日，公司取得了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》（172187 号）。

2017 年 12 月 27 日，公司向中国证监会提交了《关于<创业软件股份有限公 司非公开发行股票申请文件反馈意见>之延期回复的报告》，申请延期至 2018 年 3 月 6 日前回复。

二、公司终止非公开发行股票事项的原因

公司自筹划非公开发行股票方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生 了诸多变化。结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通 论证，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非 公开发行的申请文件。

三、终止本次非公开发行股票的审议程序

2018 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并撤回相关申请 材料的议案》，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案涉及事项 属于授权范围之内，无需另行提交公司股东大会审议。

四、终止本次非公开发行股票对公司的影响及后续安排

本次非公开发行股票终止后，未来将继续推动各项业务持续健康发展，并考 虑适时以其他方式逐步推进相关募投项目建设。本次终止非公开发行事项不存在 损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事关于终止本次非公开发行股票事项的独立意见

独立董事认为：终止本次创业板非公开发行股票并撤回相关申请材料，是公 司基于市场环境、融资时机等因素的诸多变化，结合公司目前的实际情况，综合 考虑内外部各种因素而做出的审慎决策，符合《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

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公司董事会审议该议案时履行了必要的程序，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形综上，我们同意《关于终止公司创业板非公开发行股票事项并 撤回相关申请材料的议案》。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第八次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 22 日

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