B-Soft Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

证券简称：创业软件 公告编号：2018-008

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证券代码：300451

创业软件股份有限公司

关于参与投资设立产业投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为有效借助专业投资机构的平台优势、团队优势和项目资源优势，拓展投资 渠道，储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的，创业软件股 份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自筹资金人民币 5,000 万元与浙江浙商 产融控股有限公司（以下简称“浙商产融控股”）、宁波新业涌金投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称“宁波新业”）共同投资设立舟山创融投资管理合伙企 业（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定为准，以下简称“基金”）。新设基金 投资规模为人民币 30,100 万元（最终规模以实际金额为准），其中公司出资人民 币 5,000 万元，浙商产融控股出资人民币 25,000 万元，宁波新业出资人民币 100 万元。基金存续期间为 10 年。

2018 年 1 月 8 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于参与投资 设立产业投资基金的议案》。鉴于本次参与投资设立产业投资基金事宜的相关事 项已经进一步明确和细化并已与原审议内容已发生了变化，故公司董事会根据深 圳证券交易所相关规定和要求，需对本次公司参与投资设立产业投资基金事宜进 行了进一步的审议。2018 年 1 月 18 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于参与投资设立舟山创融投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。

根据《公司章程》 等有关规定，本次对外投资没有超出董事会议审批权限， 无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告日，公司已与浙商产融控股、宁波新业签订《舟山创融投资管理 合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

二、交易对方的基本情况

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1、浙江浙商产融控股有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路 27 号江宁大厦 2 幢 6 层 法定代表人：王卫华

注册资本：10,000,000 万人民币

经营范围： 实业投资；私募股权投资；受托企业资产管理；智能、软件技 术开发、技术服务、成果转让；投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事 向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询；市场调查； 经济信息咨询（除商品中介）；货物和技术的进出口业务；无需报经审批的一切 合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

浙商产融控股股东及董事、监事、高级管理人员公司及公司实际控制人、控 股股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

2、宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业

住所：浙江省宁波大榭开发区永丰路 128 号 33 幢 207 室 执行事务合伙人：宁波大榭汉胜企业管理有限公司 总出资额：650 万人民币

宁波新业的合伙人出资情况如下：

合伙人	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
刘军	549.25	84.5%
王卫华	28.6	4.4%
鲍立明	14.3	2.2%
陈潇笑	14.3	2.2%
徐兵	14.3	2.2%
董舟峰	14.3	2.2%
沈利民	14.3	2.2%
宁波大榭汉胜企业管理 有限公司	0.65	0.1%
合计	650	100%

宁波新业各合伙人与公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人

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员无关联关系。

三、合伙协议的主要内容

1、合伙人姓名、住所

合伙企业由 3 个合伙人共同出资设立，其中普通合伙人 1 个，有限合伙人 2

个。

1.1 普通合伙人：宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波大榭开发区永丰路 128 号 33 幢 207 室

1.2 有限合伙人：浙江浙商产融控股有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路 27 号江宁大厦 2 幢 6 层 1.3 有限合伙人：创业软件股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号

2、出资情况

姓名或名称	缴付期限	认缴出资额（万元）	出资方式
宁波新业涌金投资管理合伙企 业（有限合伙）	2028.1.10	100	货币
浙江浙商产融控股有限公司	2028.1.10	25,000	货币
创业软件股份有限公司	2028.1.10	5,000	货币
合计		30,100	-

3、合伙企业的经营范围：股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得从 事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；投资 信息咨询（不含证券、期货、金融信息咨询）。

4、合伙企业的利润分配、亏损分担方式

合伙企业的利润分配，按如下方式分配：按各自实缴的出资比例分配利润。

合伙企业的亏损分担，按如下方式分担 ：合伙企业的经营亏损由合伙企业 的全部财产承担，所有合伙人按各自实缴的出资比例分担亏损。当合伙企业财产 不足清偿其全部债务时，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担 责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。

各合伙人可另行商定合伙企业具体的利润分配及亏损分担方式。

• 5、合伙事务的执行

有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。委托 1 个普通合伙人对外代表 合伙企业执行合伙事务，执行事务合伙人应当每年度向其他合伙人报告事务执行

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情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业， 所产生的费用和亏损由合伙企业承担。其他合伙人不再执行合伙事务，不执行合 伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。合伙人为了解合 伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅合伙企业会计账簿等财务资料。受委托 执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他 合伙人可以决定撤销该委托。

6、合伙企业的清算

合伙企业解散，应当由清算人进行清算。清算人可以全体合伙人担任；经全 体合伙人过半数同意，也可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者 数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。清算人自被确定之日起十日内将合 伙企业解散事项通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。

7、决策机制

合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经全体合伙人 过半数通过的表决办法，但合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意：

（1）改变合伙企业名称；（2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的 地点；（3）处分合伙企业的不动产；（4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其 他财产权利；（5）以合伙企业名义为他人提供担保；（6）聘任合伙人以外的人担 任合伙企业的经营管理人员。

四、其他说明

公司本次对外投资产业基金不处于以下期间：

（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更 为永久性补充流动资金后十二个月；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或 者归还银行贷款后的十二个月内。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次参与投资设立基金，能够有效借助专业投资机构的平台优势、专业 团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，储备优秀的投资标的，提升公司的综 合竞争力。该基金具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确，存在不确定 性。本次参与设立基金是公司基于长远发展的战略性探索，该基金成立后将专门 就医疗信息化、大健康产业等相关行业进行投资、孵化，符合公司和全体股东的 利益。公司预计本次投资对公司业绩不产生重大影响。

六、备查文件

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• 1、《第六届董事会第六次会议决议》；

• 2、《舟山创融投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会 2018 年 1 月 19 日

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