B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2021-070

创业慧康科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事 会第十次会议的通知于 2021 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2021 年 12 月 28 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司 章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下决议：

一、审议通过了《关于与参股公司签订股份回购协议暨关联交易的议案》

为优化资产结构，满足公司整体发展战略，公司与浙江创源环境科技股份有 限公司（以下简称“创源环境”）签订《股份回购协议》，公司将持有的创源环 境 570 万股（持股比例 40.3969%）以 4,560 万元回购给创源环境，创源环境其他 股东放弃本次认购权。本次回购后，公司将不再持有创源环境的股权。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与参股公 司签订股份回购协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构中信 证券券股份有限公司对本事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

董事张吕峥因在创源环境担任董事，回避了对该议案的表决，其余 8 名董事 参与了表决。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日