B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-106

创业慧康科技股份有限公司

第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第三十三次会议的通知于 2020 年 9 月 17 日以邮件、传真等方式向各位监事发 出，并于 2020 年 9 月 25 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据 《公司法》《公司章程》等规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工 监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经提名委员会审核，公司监事会提名叶建先生、 贾驰女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事 共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会成员任期自公司 2020 年第四次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意叶建先生为公司第七届监事会非 职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意贾驰女士为公司第七届监事会非 职工代表监事候选人；

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上述议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议，并将采用累积投票制 对每位候选人进行逐项表决。

二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于对 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购注销的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序 符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的 议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符 合相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 26 日

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