B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

==> picture [41 x 25] intentionally omitted <==

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-089

创业慧康科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第三十七次会议的通知于 2020 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式向各位董事发 出，并于 2020 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公 司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于公司 <2020 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2020 年半年度报告》 及《2020 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年 半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==