B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 12, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-081

创业慧康科技股份有限公司

第六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第三十一次会议的通知于 2020 年 8 月 7 日以邮件、传真等方式向各位监事发 出，并于 2020 年 8 月 12 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公 司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等 有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集 资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害中小股东利益 的情形。监事会同意公司使用不超过人民币70,000万元暂时闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过12个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会 认为：鉴于 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 0.18 万股 限制性股票，公司本次限制性股票激励计划的预留授予总数由 240.00 万股调整 为 239.82 万股，预留授予的激励对象由 139 人调整为 136 人。以上调整符合激 励计划及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 13 日

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