B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-069

创业慧康科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 6 月 16 日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第三十次会议，审 议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低 公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级 管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：创业慧康科技股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元

4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定 其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的 其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或 之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决， 本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股 东大会审议。

二、独立董事意见

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公司独立董事认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利 于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，完善公司风险 管理体系。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会 2020 年 6 月 17 日

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