B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jun 16, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-068

创业慧康科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、增加经营范围

并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日召开 第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、增加经营 范围并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

2020 年 4 月 17 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本扣减拟 回购注销的限制性股票后的股本为基数，以未分配利润向除持有拟回购注销限制 性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），以资本公 积每 10 股转增 5 股。上述利润分配方案已于 2020 年 4 月 30 日实施完毕，实施 完毕后，公司注册资本由 739,751,425 元变更为 1,109,627,137 元。

二、 新增经营范围

公司经营范围拟由“物联网技术、数据处理技术与信息技术的 技术开发、 技术咨询、技术服务；增值电信业务（凭许可证经营)；医疗器械生产（详见 《医 疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和 国 医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、 成果转让， 电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消 防设施工程、机电安 装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施 工，电子计算机及配件的批发， 经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“物联网技术、数据处理技术、信 息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，经营增值电信业务（凭许可证经营)， 医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发， 范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》），电子计算机软件的技 术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电 子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机 械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务，信息系统工

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程监理，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融 业务流程外包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 上述变更登记最终以工商登记部门核准为准。

三、修改《公司章程》内容

根据上述变更注册资本及新增经营范围事项，公司拟对《公司章程》相关条 款进行修订。

修订前后，公司章程对比内容如下：

原章程内容

修改后章程内容

第一章 第六条 公司注册资本为 人民币73,975.1425万元。 第二章 第十三条 经依法登记，公 司的经营范围：物联网技术、数据处理 技术与信息技术的 技术开发、技术咨 询、技术服务；增值电信业务（凭许可 证经营)；医疗器械生产（详见 《医疗 器械生产企业许可证》），医疗器械经 营（限批发，范围详见《中华人民共和 国 医疗器械经营企业许可证》）。电 子计算机软件的技术开发、咨询及服 务、成果转让， 电子计算机的安装、 维修，智能楼宇工程、电子与智能化工 程、消防设施工程、机电安 装工程、 灯光工程、音响工程、舞台机械工程的 设计、施工，电子计算机及配件的批发， 经营进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 第三章 第十九条 公司股份总数 为73,975.1425 万股，全部为人民币普 通股。

第一章 第六条 公司注册资本为 人民币110,962.7137万元。 第二章 第十三条 经依法登记，公 司的经营范围：物联网技术、数据处理 技术、信息技术的技术开发、技术咨询、 技术服务，经营增值电信业务（凭许可 证经营)，医疗器械生产（详见《医疗 器械生产企业许可证》），医疗器械经 营（限批发，范围详见《中华人民共和 国医疗器械经营企业许可证》），电子 计算机软件的技术开发、咨询及服务、 成果转让，电子计算机的安装、维修， 智能楼宇工程、电子与智能化工程、消 防设施工程、机电安装工程、灯光工程、 音响工程、舞台机械工程的设计、施工， 电子计算机及配件的批发，经营进出口 业务，信息系统工程监理，接受金融机 构委托从事金融信息技术外包，接受金 融机构委托从事金融业务流程外包。 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 第三章 第十九条 公司股份总数 为110,962.7137万股，全部为人民币普 通股。

《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修改<公司章程>的议案》尚需 提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜

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并换发新的营业执照。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日

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