B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-049

创业慧康科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第三十三次会议经全体董事同意豁免提前通知，并于 2020 年 4 月 24 日在公司 二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于公司 <2020 年第一季度报告 > 的议案》

公司董事会经过认真审议本议案，一致认为：公司《2020 年第一季度报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营状况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：此项议案以 8 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》

因公司将于 2020 年 4 月 30 日完成 2019 年权益分派，根据《股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，公司股票期权和限制性股票激励计划 的相应参数（数量、价格等）需做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票 期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表了 独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制度（ 2020 年 4 月修订）》的议案

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 公司修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，具 体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管 理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2020 年 4 月修订）》。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日

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