B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 24, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-051

创业慧康科技股份有限公司

第六届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第二十八次会议经全体监事同意豁免提前通知，并于 2020 年 4 月 24 日在公司 二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限 公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 <2020 年第一季度报告 > 的议案》

经审核，监事会认为：2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2020 年第一季度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议

案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制度（ 2020 年 4 月修订）》的议案

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 公司修订了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，具 体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管

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理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2020 年 4 月修订）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会 2020 年 4 月 25 日

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