B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2020-008

创业慧康科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第二十九次会议的通知于 2020 年 1 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发 出，并于 2020 年 1 月 20 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。 会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司 章程》等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案》

1、2019 年 12 月 4 日，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 11,237,500 股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记，导致公司注册资 本由人民币 728,195,625 元变更为人民币 739,433,125 元。

2、截至目前，公司股票期权与限制性股票激励计划共计行权数量为 318,300 股，导致公司注册资本由人民币 739,433,125 元变更为人民币 739,751,425 元。

综上，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手 续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 上述议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 2 月 10 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷

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• 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日

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