B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-101

创业慧康科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事 会第二十七次会议的通知于 2019 年 11 月 22 日以邮件、电话等方式向各位董事 发出，并于 2019 年 11 月 27 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参与董事认真审议后，依照有关规定通过 以下决议：

审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的 1.75 万股限 制性股票，公司本次限制性股票激励计划的首次授予总数由 1,125.50 万股调整为 1,123.75 万股，首次授予的激励对象由 306 人调整为 305 人。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事胡燕属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 7 名董 事参与了表决。

表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日

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