B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-078

创业慧康科技股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第 十九次会议的通知于 2019 年 9 月 18 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并 于 2019 年 9 月 23 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《创业慧康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘 要的议案》

经审议公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，监事会认为： 1、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全 体股东利益的情形。

2、公司不存在《管理办法》等有关、法律、法规、规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

4、公司 2019 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结 构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司及其下属分、 子公司董事，高级管理人员、核心管理人员、中层管理人员及核心研发（业务） 骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、

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积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在明显损 害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

二、审议通过了《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审阅公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会认为： 1、公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害 公司及全体股东利益的情形。

2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对 象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形 成良好的价值分配体系，建立股东与激励对象之间的利益共享与约束机制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会 的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、审议通过了《关于核实公司 <2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单 > 的议案》

经审核公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，监事 会认为：

1、公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象为董事，高级管理人员、核心 管理人员、中层管理人员及核心研发（业务）骨干，均为公司在职员工。前述激 励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。

• 2、经核查，激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

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（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施的情形；

（4）在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情

形；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象均具备《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2019 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次 限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示激励对象的姓名 和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审 议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 24 日

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