B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

证券简称：创业慧康 公告编号：2019-056

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证券代码：300451

创业慧康科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事 会第十七次会议的通知于 2019 年 6 月 20 日以邮件、传真等方式向各位监事发出， 并于 2019 年 6 月 26 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 27 日

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