B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 12, 2019

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证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-020

创业慧康科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 12 日收到公司董事李寒穷女士提交的书面辞职报告，李寒穷女士由于个人原因申请 辞去公司第六届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任 公司任何职务。

李寒穷女士辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的规定，李寒穷女士的辞职报告自送达董事会时生效。

李寒穷女士职务原定任期为至公司第六届董事会届满为止（ 2020 年 9 月 18 日）。截至本公告披露之日，李寒穷女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。

李寒穷女士辞去董事职务不影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正 常进行，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事及董事会专门委员会相关 委员的工作。

公司及公司董事会对李寒穷女士在担任公司董事及薪酬与考核委员会委员 期间勤勉尽职的工作及对公司董事会决策做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 13 日

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