B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Jan 4, 2019

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2019-003

创业软件股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 十七次会议的通知于 2018 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2019 年 1 月 4 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等 有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下一项决议：

审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 1 月 22 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会 2019 年 1 月 5 日

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