B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 16, 2018

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-100

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创业软件股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 十六次会议的通知于 2018 年 12 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并 于 2018 年 12 月 14 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》 等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三 次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》 及《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2015 年第三次临时 股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 第三次行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除陈伟波等 5 名激励对象因已离职不 符合激励条件外，董事会同意涉及的 403 名激励对象在第三次行权/解锁期可行 权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 46.5764 万份和 294.9014 万股，股 票期权行权价格为 20.57 元/股。本次股票期权采用自主行权模式。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公 告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。

表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权 期未行权股票期权的议案》

公司股权激励计划授予的股票期权第二个行权期于 2018 年 11 月 29 日结束， 该行权期可行权股票期权数量为 46.5736 万份，激励对象的实际行权股票期权数 量为 0 份，未行权股票期权数量为 46.5736 万份。公司将按照《上市公司股权激 励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关 规定，注销该行权期未行权的股票期权。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司 股权激励计划授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。

表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议

因发生下列事项，同意对激励计划相关事项做相应调整：1、因公司股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第三次行权/解锁期，行权/解锁条件已满 足，公司将对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分进行行权/解锁；2、 鉴于公司激励计划原激励对象陈伟波等 5 人因已离职不符合激励条件；3、公司 股权激励计划授予的股票期权第二个行权期已届满，对公司股权激励计划授予的 股票期权第二个行权期未行权股票期权进行注销。

具体详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回

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购注销的议案》

公司原激励对象陈伟波等 5 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司 /激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定， 同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销，已获 授但尚未解锁的限制性股票回购注销。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期 权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 五、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

因下列事项，公司需修改章程相关内容：1、公司工商登记机关名称已由“浙 江省工商行政管理局”变更为“浙江省市场监督管理局”，需对《公司章程》第 一章第二条的内容进行修改；2、依据全国人民代表大会常务委员会作出《关于 修改<中华人民共和国公司法>的决定》，需对《公司章程》第二十三条、第二 十四条、第二十五条的内容进行修改；3、公司为切合实际工作需要，对公司第 一条、第十三条、第一百七十一条、第一百七十三条、第一百七十五条、第一百 七十七条、第一百八十三条的内容进行修改。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公 司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的相关事宜将另行通知。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会 2018 年 12 月 17 日

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