B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 11, 2018

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-082

创业软件股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 十四次会议的通知于 2018 年 9 月 30 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并 于 2018 年 10 月 11 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》 等有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、新增经营范围并修改 < 公司章程 > 的议案》

公司现有名称已不能完全体现公司的战略发展格局，为更好地适应未来公司 的战略定位和业务发展需要，公司拟将中文名称变更为“创业慧康科技股份有限 公司”，英文名称不做变更，证券简称变更为“创业慧康”。

同时，拟增加相关经营范围，变更后的经营范围为：“物联网技术、数据处 理技术与信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械生产（详见《医 疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和 国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成 果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设 施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电 子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）”（最终以工商登记部门核准为准）。

根据上述变更名称及新增经营范围事项，公司拟对《公司章程》作如下修订：

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原章程内容	修改后章程内容
第四条 公司注册名称：（一）中文全称：创业软件股份有限公司第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：医疗器械生产，医疗器械经营。一般经营项目：电子计算机软件的技术开发、咨询及服务，成果转让；电子计算机的安装、维修；智能楼宇工程的设计、施工；电子计算机及配件的批发，经营进出口业务；电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、声频工程、专业灯光工程、专业音响工程、舞台机械工程。（最终以登记管理部门核准为准）	第四条 公司注册名称：（一）中文全称：创业慧康科技股份有限公司第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联网技术、数据处理技术与信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修，智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公 司名称、证券简称、新增经营范围并修改<公司章程>的公告》。公司独立董事 就上述事项发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独 立董事关于第六届董事会第十四次次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的相关事宜将另行通知。

二、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》

鉴于公司激励计划原激励对象张洋等 12 人因已离职不符合激励条件，根据 激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股

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票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表 了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 三、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回 购注销的议案》

公司原激励对象张洋等 12 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司 /激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限 制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授但尚未解锁的股限 制性股票回购注销。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立董 事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意 见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会 2018 年 10 月 12 日

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