B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 10, 2018

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-066

创业软件股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第 十次会议的通知于 2018 年 7 月 5 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于 2018 年 7 月 10 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销的议案》

经审核，监事会认为：本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的程序 符合《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划（草案 修订稿）》等相关规定，合法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 11 日

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