B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 10, 2018

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-061

创业软件股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 十二次会议的通知于 2018 年 7 月 5 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并 于 2018 年 7 月 10 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等 有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》

1、公司实施了 2017 年年度权益分配方案，根据《股票期权与限制性股票激 励计划（草案修订稿）》规定，公司股票期权和限制性股票激励计划的相应参数 （数量、价格等）需做相应调整。

2、鉴于公司激励计划原激励对象张浩等 5 人因已离职不符合激励条件，根 据激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表 了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

二、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销的议案》

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公司原激励对象张浩等 5 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/ 激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限 制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授但尚未解锁的股限 制性股票回购注销。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 对股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》。公司独立 董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律 意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案》

1、鉴于公司实施了 2017 年年度权益分配方案，同意公司根据 2017 年年度 利润分配方案关于资本公积转增股本的实施情况，将公司注册资本由人民币 242,801,887 元变更为人民币 485,603,774 元。

2、根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及 公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第三次会议、第六 届董事会第九次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议 分别审议通过了关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的事项（具体详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编 号：2017-112、2018-041、2018-050、2018-063），公司董事会同意公司回购相 关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 147,376 股（已考虑 2017 年权 益分派影响），并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本 147,376 元。 综上，公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记手 续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更 公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。 上述议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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董事会决定于 2018 年 7 月 26 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷

• 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日

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