B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

May 2, 2018

==> picture [37 x 23] intentionally omitted <==

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-047

创业软件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 十一次会议的通知于 2018 年 4 月 26 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并 于 2018 年 5 月 2 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有 关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》

鉴于公司激励计划原激励对象方云楼等 6 人因已离职不符合激励条件，根据 激励计划相关规定，同意对激励计划相关事项做相应调整。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股 票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。公司独立董事就上述事项发表 了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回 购注销的议案》

公司原激励对象方云楼等 6 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/ 激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”和第九章“限 制性股票回购注销原则”的相关规定，同意对上述人员已获授（含已获准行权） 但尚未行权的股票期权进行注销，已获授但尚未解锁的股限制性股票回购注销。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 23] intentionally omitted <==

对股票期权与限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的公告》。公司独立董 事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事项出具了法律意 见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 三、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制 性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》 及 《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2015 年第三次临时股 东大会的授权，董事会认为除 1 名激励对象因已离职不符合激励条件外，其余公 司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁 条件已满足，董事会同意解锁 24 名激励对象第二个解锁期限制性股票，并授权 公司证券部办理相关解锁登记手续。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 股票期权与制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第二个解锁期解锁条件 成就的公告》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务 所就上述事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

四、审议通过了《关于对外投资设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有 限合伙）的议案》

为引入社会资本助力公司行业整合、提升市场份额和加速我国医疗信息化行 业发展，公司拟以自筹资金投资 5,000 万元人民币与安丰创业投资有限公司发起 设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部 门最终核准名称为准）。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资 设立杭州安丰创健创业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==