B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 8, 2018

证券简称：创业软件 公告编号：2018-001

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证券代码：300451

创业软件股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 五次会议的通知于 2018 年 1 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于 2018 年 1 月 8 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有 关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2015 年第三次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十七次会议、第五 届董事会第三十次会议、第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十六 次会议、第五届董事会第三十七次会议分别审议通过了《关于对股票期权与限制 性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》（具体详见刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的相关公告，公告编号：2016-116，2017-015，2017-051， 2017-071，2017-081），公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解 锁的限制性股票共计 147,376 股，并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注 册资本 147,376 元。

现公司已根据《公司法》及公司章程规定及相关授权，在相关媒体上刊登了 减资公告且公告已届满 45 日。同时，对回购注销股份事宜聘请了会计师事务所 进行了验资审核并出具了《验资报告》。

综上，同意公司根据上述股本变更登记情况，按工商行政管理部门的要求开 始实施减少公司注册资本并修改《公司章程》。同时，同意公司办理注册资本变

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更登记手续事宜。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司 注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 上述议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49%

股权的议案》

根据公司的整体战略规划及经营需求，同意公司使用自筹资金人民币 5,460 万元收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49%的股权。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股 子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49%股权的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

三、审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

为有效借助专业投资机构的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓 展投资渠道，储备优秀的医疗信息化、大健康产业等相关行业的投资标的，公司 拟使用自筹资金人民币 5,000 万元参与投资设立浙江尚融产业投资合伙企业（有 限合伙）（暂定名，以最终工商登记名称为准）。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资 设立产业投资基金筹划阶段的公告》。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2018 年 1 月 24 日下午 14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦二楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：此项议案以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日

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