B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-118

创业软件股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 四次会议的通知于 2017 年 11 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并 于 2017 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等 有关规定。

此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过 以下几项决议：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二 次行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2015 年第三 次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权与限制性股票激励计划首次授 予部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件已满足，除韩伟等 3 名激励对象因已离 职不符合激励条件外，董事会同意涉及的 443 名激励对象在第二次行权/解锁期 可行权/解锁的股票期权与限制性股票数量分别为 33.05625 万份和 150.24375 万 股，股票期权行权价格为 41.24 元/股。本次股票期权采用自主行权模式。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权 与限制性股票激励计划首次授予部分第二次行权/解锁期行权/解锁条件成就的公 告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。

表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

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二、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权 期未行权股票期权的议案》

公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权期于 2017 年 11 月 29 日结束， 该行权期可行权股票期权数量为 33.0555 万份，激励对象的实际行权股票期权数 量为 0 份，未行权股票期权数量为 33.0555 万份。公司将按照《上市公司股权激 励管理办法》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关 规定，注销该行权期未行权的股票期权。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司 股权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权股票期权的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 关联董事张吕峥先生、胡燕女士对本议案回避表决。

表决结果：此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议

因发生下列事项，同意对激励计划相关事项做相应调整：1、因公司股票期 权与限制性股票激励计划首次授予部分第二次行权/解锁期，行权/解锁条件已满 足，公司将对股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分进行行权/解锁；2、 鉴于公司激励计划原激励对象韩伟等 3 人因已离职不符合激励条件；3、公司股 权激励计划授予的股票期权第一个行权期已届满，对公司股权激励计划授予的股 票期权第一个行权期未行权股票期权进行注销。

具体详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股票期 权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注 销的议案》

公司原激励对象韩伟等 3 人因已离职不符合激励条件，根据《股票期权与限

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制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）第八章“公司/ 激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定， 同意对上述人员已获授（含已获准行权）但尚未行权的股票期权进行注销。

公司本次部分股票期权注销，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会 影响公司管理团队的勤勉尽职。本次注销事宜将在董事会审议通过后实施。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对股票期 权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，北京市天元律师事务所就上述事 项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：此项议案以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会 2017 年 12 月 9 日

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