B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-119

创业软件股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第 四次会议的通知于 2017 年 11 月 28 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，并 于 2017 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。

此次会议依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二 次行权 / 解锁期行权 / 解锁条件成就的议案》

经审核，监事会认为：按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定， 公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二次行权/解锁期可行权/解 锁条件已满足，公司 443 名激励对象行权/解锁资格合法、有效。同意 443 名激 励对象在第二次行权/解锁期正常行权/解锁，本期可行权股票期权数量为 33.05625 万份，可解锁的限制性股票为 150.24375 万股，股票期权行权价格为 41.24 元/股。本次股票期权采用自主行权模式。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于注销公司股权激励计划授予的股票期权第一个行权 期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为：此次注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿》的相关规定，同意公司注销股 权激励计划授予的股票期权第一个行权期未行权的股票期权。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议

案》

经审核，监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《股 票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注 销的议案》

经审核，监事会认为：本次注销已离职激励对象已获授（含已获准行权）但 尚未行权的股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，合 法有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 9 日

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