B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

==> picture [37 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-079

创业软件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开第 五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会股东代表监事候选人的议案》。鉴于公司第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举。公司监事会提名叶建先生、贾驰女士为公司第六届监事 会股东代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名股东代表监事 后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。公司第六届监事会成员任期自公司 2017 年第四次临时股东大会通过 之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事 会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

==> picture [386 x 12] intentionally omitted <==

监事会

2017 年 8 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 24] intentionally omitted <==

附 件：

1、叶建先生，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学 MBA。1990 年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆(天津) 国际贸易有限公司、浙租方博计算机有限公司，2000 至 2011 年任杭州创业计算 机工程有限公司执行董事、总经理职务，2011 年至今任杭州联旗科技有限公司 执行董事。

截至本公告发布日，叶建先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、贾驰女士，出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授。1999 至 2000 年在浙江东方集团股份有限公司任职员，2003 至今 在浙江工商大学任教，任副教授，2015 年 11 月起至今任公司监事。

截至本公告发布日，贾驰女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==