B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-078

创业软件股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事 会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。公司董事会提名葛航先生、张吕峥先生、胡燕女士、李寒穷女士、 应晶先生、赵晔女士、凌云先生、江乾坤先生、杨建刚先生共 9 人为第六届董事 会董事候选人，其中凌云先生、江乾坤先生、杨建刚先生为公司独立董事候选人。 上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，独立董事对此议案发表了同意的 独立意见。（上述候选人简历详见附件）

通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四 十六条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董 事的资格，符合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事 备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备 担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中，独立董事 候选人杨建刚先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人

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尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、 3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务 和职责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 26 日

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附 件：

1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，本科学历，工 程师、高级经济师，杭州市政协委员。1998 年至今担任公司董事长，曾任中华 医学会计算机应用分会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算 机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新 科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获浙江省科技进步奖、杭州市科技 进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个 人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优 秀社会主义事业建设者称号。现任公司董事长、中宇科技董事、苏州网新创业副 董事长、北京甲和灯科技股份有限公司董事。

截至本公告发布日，葛航先生持有公司股票 44,627,546 股，为公司控股股 东、实际控制人，与阜康投资为一致行动人，与公司其他 5%以上股份的股东、 公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生结业， 高级经济师。1993 年至 1998 年任杭州长城计算机系统工程公司副总经理；1999 年至 2010 年任创业软件董事、副总经理；2011 年至今任创业软件董事、总经理， 曾荣获杭州市新产品新技术一等奖，现任公司董事、总经理、阜康投资董事、中 宇科技监事、苏州创业亿康董事、创业南京总经理、广东中拓信息董事长、中山 市蓝天电脑董事长。

截至本公告发布日，张吕峥先生持有公司股票 12,075,000 股，与公司实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情 形。

3、胡燕女士，1977 年出生，中国国籍，法学、会计学专业。1998 年至今在 创业软件工作，历任公司财务部副经理、证券法务部经理、公司总经理助理。现 任公司董事、董事会秘书、阜康投资监事长、创业南京监事、卫生技术公司监事、

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宁海杭创监事、创源环境监事、中拓信息监事、蓝天电脑监事、博泰软件董事。

截至本公告发布日，胡燕女士持有公司股票 60,000 股，与公司实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

4、应晶先生，1971 年出生，中国国籍，计算机专业，博士研究生学历，浙 江大学计算机学院教授，博士生导师，主持国家自然科学基金、国家 863 高科技 计划等科研项目多项。历任浙江大学计算机软件研究所副所长、浙江大学软件学 院院长助理、杭州市信息化办公室副主任、浙江大学城市学院副院长，现任浙江 大学竺可桢学院首席计算机教授。2016 年 1 月 29 日至今任公司董事。

截至本公告发布日，应晶先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

5、李寒穷女士，1977 年出生，中国香港籍，硕士研究生学历，美国加州州 立大学工商管理学士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任雅戈尔（香港）实业有 限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理；现任雅戈尔集团股份有 限公司第八届董事会董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、创业软件股份 有限公司董事。

截至本公告发布日，李寒穷女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

6、赵晔女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。历任浙江建达电子工程有限公司惠普金牌服务中心经理、信息产品技术支 持服务事业部总经理、杭州博泰信息技术服务有限公司常务副总经理、总经理。 现任杭州博泰信息技术服务有限公司董事长、杭州鑫粟投资管理有限公司董事长 兼总经理。

截至本公告发布日，赵晔女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有

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公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

7、江乾坤先生，1974 年出生，中国国籍，浙江大学经济学（公司金融）博 士，理论经济学博士后，2005 年 7 月至今任杭州电子科技大学会计学院教授， 中国财务云服务研究院副院长。2008 年 8 月至 2009 年 3 月在美国东南密苏里大 学和马里兰大学商学院高级访问学者，2013 年 4 月至 2014 年 3 月兼任温州市平 阳县金融办副主任（温州金改百人计划）。现任公司独立董事、杭州和顺科技股 份有限公司独立董事、宁波天龙电子股份有限公司独立董事。

截至本公告发布日，江乾坤先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

8、凌云先生，1962 年出生，中国国籍，计算机科学与技术专业，硕士研究 生学历，浙江工商大学教授，多次获得浙江省科学技术奖。1983 年至今在浙江 工商大学任教，历任浙江工商大学计算机与信息工程学院副院长、院长、学校科 研处处长。现任浙江工商大学教授，2016 年 1 月起任公司独立董事。

截至本公告发布日，凌云先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有 公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

9、杨建刚先生，1959 年出生，中国国籍。1976 年参加工作，1987 年公派 留学法国，1991 年获法国 ENSAM 博士学位。1992 年浙江大学电工学科博士后， 1994 年起在浙江大学计算机学院任教，教授，博士生导师。曾任中国计算机学 会浙江 YOCSEF 第二届学术委员会主席；现为浙江省计算机学会理事，宁波市 计算机学会副理事长。

截至本公告发布日，杨建刚先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳

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证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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