B-Soft Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

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证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-082

创业软件股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

创业软件股份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于 2017 年 8 月 27 日届满，为保证监事会的正常运行，顺利完成监事会换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》及《创业软件股份有限公司章程》等的有关规定， 公司于 2017 年 8 月 24 日召开职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举李 军女士担任公司第六届监事会职工代表监事。李军女士简历详见附件。

李军女士将与公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监 事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。

创业软件股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 26 日

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附 件：

李军女士，1964 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年至今 在创业软件股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理等职务，现任创 业软件股份有限公司总裁助理、财务副总监。

截至本公告发布日，李军女士持有公司股票 75,000 股，与公司实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

李军女士持有的 75,000 股系公司股权激励计划授予之限制性股票，其中 18,750 股已经解锁，剩余 56,250 股仍在锁定期，因李军女士被选举为公司第六 届监事会职工代表监事，按照《上市公司股权激励管理办法》第十八条的规定， 将对仍在锁定期的 56,250 进行回购注销。

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