B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.

AGM Information • Mar 21, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月21日
【会社名】	Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社
【英訳名】	B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 兼 社長 ＣＥＯ　　ジョン・キム
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎三丁目１番１号
【電話番号】	０３（３４４９）０３３１
【事務連絡者氏名】	取締役 ＣＦＯ　白井　康平
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎三丁目１番１号
【電話番号】	０３（３４４９）０３３１
【事務連絡者氏名】	取締役 ＣＦＯ　白井　康平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所   (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00474 22680 Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム株式会社 B-R 31 ICE CREAM CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00474-000 2025-03-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月19日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金30円　　総額289,075,110円

ロ　効力発生日

2025年３月21日

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏、パウロ A.P. ニコラス氏、ピーター・ジャンセン氏、河村宣行氏、瓜生徹氏、セオドール・ガイルド氏、阿部絵美麻氏を選任する。

第３号議案　役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（ジョン・キム氏、安齊正明氏、白井康平氏）に対し、当事業年度の業績を勘案して、役員賞与を88,300千円支給する。

各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	84,194	158	0	(注)１	可決	99.35
第２号議案 取締役　名選任の件				(注)２
ジョン・キム	83,654	697	0	可決	98.71
安齊　正明	84,118	233	0	可決	99.26
白井　康平	84,121	230	0	可決	99.27
パウロ A.P. ニコラス	83,673	678	0	可決	98.74
ピーター・ジャンセン	83,672	679	0	可決	98.74
河村　宣行	83,635	716	0	可決	98.69
瓜生　徹	83,676	675	0	可決	98.74
セオドール・ガイルド	84,103	249	0	可決	99.24
阿部　絵美麻	84,123	229	0	可決	99.27
第３号議案 役員賞与支給の件	83,875	476	0	(注)１	可決	98.98

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の２以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。