B-Lot Company Limited

AGM Information • Mar 25, 2024

 0000000_header_7102214703503.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年３月25日
【会社名】	株式会社ビーロット
【英訳名】	B-Lot Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長　宮内　誠
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋一丁目11番７号
【電話番号】	03-6891-2525（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　望月　文恵
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋一丁目11番７号
【電話番号】	03-6891-2525（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　管理本部長　望月　文恵
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31024 34520 株式会社ビーロット B-Lot Company Limited 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E31024-000 2023-03-30 xbrli:pure

 0101010_honbun_7102214703503.htm

１【提出理由】

当社は、2024年３月22日の第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年３月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①配当財産の種類　　　　金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５１円

配当総額　　９７６，１０８，３２９円

③剰余金の配当が効力を生じる日　　　2024年３月25日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

宮内誠、望月雅博、長谷川進一、江﨑憲太郎、望月文恵及び酒匂裕二を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

岩本博、古島守、亀甲智彦を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

小笠原一郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件

対象取締役の報酬額を年額１，０００百万円以内と改めるものであります。

第６号議案　監査等委員の報酬額改定の件

監査等委員の報酬額を年額６０百万円以内と改めるものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	132,197	242	0	(注)１	可決	(98.55)
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)２
宮内　誠	126,836	5,603	0	可決	(94.55)
望月　雅博	127,771	2,244	2,424	可決	(95.25)
長谷川　進一	129,618	2,821	0	可決	(96.63)
江﨑　憲太郎	129,624	2,815	0	可決	(96.63)
望月　文恵	129,620	2,819	0	可決	(96.63)
酒匂　裕二	129,615	2,824	0	可決	(96.62)
第３号議案  監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
岩本　博	125,545	6,894	0	可決	(93.59)
古島　守	132,035	404	0	可決	(98.43)
亀甲　智彦	132,045	394	0	可決	(98.43)
第４号議案  補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
小笠原一郎	132,000	439	0	可決	(98.40)
第５号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件	129,544	2,895	0	(注)１	可決	(96.57)
第６号議案  監査等委員の報酬額改定の件	129,468	2,971	0	(注)１	可決	(96.51)

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。