B-GAMING SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jan 10, 2023

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author: "Florencia De Alessandre"
date: 2023-01-10 18:31:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de enero de 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Señores

Bolsas y Mercados de Argentina S.A

Presente

Ref.: Información relevante complementaria y rectificatoria de Hecho Relevante ingresado en AIF bajo ID #2992020. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2023, bajo modalidad a distancia.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de informarles que, por error material e involuntario se ha consignado como fecha de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 27 de febrero de 2022, en el Hecho Relevante ingresado en AIF bajo ID #2992020 el 9 de enero de 2023.

En razón de ello, y a los fines de rectificar y complementar dicha información, conforme lo dispuesto en reunión de Directorio de fecha 9 de enero de 2023 (publicada bajo ID #2992029), se informa que la fecha correcta de dicha Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas es el 27 de febrero de 2023.

A todo efecto, se procede a transcribir el correspondiente Hecho Relevante de Convocatoria con la información así rectificada:

“Ref.: Información relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2023, bajo la modalidad a distancia.

De nuestra consideración:

Me dirijo a Uds. a fin de informarles que mediante reunión de Directorio celebrada el día 9 de enero de 2023 se resolvió:

1) Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 27 de febrero de 2023 a las 10:30 horas, la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia Zoom.

2) Ratificar la distribución de dividendos anticipados que, por la suma de $884.000.000 fuera realizada y autorizada mediante Reunión de Directorio de fecha 3 de octubre de 2022 conforme los términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley N° 19.550, el artículo 45 del Sección IX, Capítulo III, Título II de las Normas CNV;

3) Aprobar la suma de $84.375.973,30 (valor histórico) como remuneración a los miembros del Directorio.

4) Distribuir dividendos en efectivo por un monto de $108.800.000 ($0,32 por acción) equivalente al 32% del capital social y destinar el saldo de los resultados no asignados ($2.531.821) a la cuenta “Otras Reservas”. Todos los importes se encuentran expresados en moneda homogénea de octubre 2022.

5) Proponer al estudio de auditoría Becher y Asociados SRL (“BDO”) como auditor externo de la compañía para que trate los estados financieros a finalizar el 31 de octubre de 2023 y para que, a través de los Sres. Gustavo Omar Acevedo como auditor titular o Nancy García como auditor suplente, certifique los estados financieros de B-Gaming S.A. por el ejercicio iniciado el 1º de noviembre de 2022. En tal sentido, el Directorio someterá esta propuesta de designación de auditor externo a consideración del Comité de Auditoría, para que emita su opinión de conformidad con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.”

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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Antonio Eduardo Tabanelli

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia