B-GAMING SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 9, 2009

BOLDT GAMING S.A.

N° 1.770.310 – IGJ N° 888 L° 34 T° S.A. 16/1/07

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de 2009, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 2° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2008.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2008, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 84.254.277. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008 por un total de $ 2.650.612,29 imputados a resultados del ejercicio.
6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
7. Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2008.
8. Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
9. Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
10. Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2009.
11. Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 18 de junio de 2008 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 30 de abril de 2008.
12. Aumento del Capital Social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 3.248.329 mediante la emisión de 3.248.329 acciones ordinarias escriturales de V$N 1.- cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir de 1° de Noviembre de 2008. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

EL DIRECTORIO

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 5 de febrero de 2009.

Antonio Ángel Tabanelli

Presidente según Acta de Asamblea y Directorio de fecha 23 de enero 2008.