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B-GAMING SA Proxy Solicitation & Information Statement 2008
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Download source fileCiudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de Enero de 2008
Señor Presidente de la
Comisión Nacional de Valores
S / D
Ref.: Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23.01.2008 – Capítulos II y III de las “Normas” de la Comisión Nacional de Valores.
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en los términos de los Capítulos II y III de las “Normas” de la Comisión Nacional de Valores a los fines de adjuntar:
a) El acta de reunión del órgano de administración por la que se convoca a Asamblea;
b) La respectiva convocatoria;
c) La información prevista en el artículo 3° del Capítulo III de las “Normas”.
Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de enero de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
Orden del Día:
- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 1° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2007.
- Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
- Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2007, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 31.653.715. Distribución de dividendos en efectivo.
- Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2007 por un total de $ 910.729,18 imputados a resultados del ejercicio.
- Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
- Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2007.
- Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
- Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.
- Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2008.
- Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 8 de octubre de 2007 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 31 de Julio de 2007.
EL DIRECTORIO
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 18 de enero de 2008.
Antonio Ángel Tabanelli
Presidente según estatuto constitutivo de fecha 20 de junio 2006.
| ASIGNACIONES A LOS DIRECTORES Y AL CONSEJO DE VIGILANCIA |
| Estados Contables al: 30-10-2007 |
| 1. Afectadas al estado de resultados: $910.729,18 |
| 2. Monto final propuesto para la asamblea: $ 910.729,18 |
| Otras informaciones para determinar la Utilidad Computable: |
| 3. Resultado del ejercicio (neto de impuestos): $ 53.056.607 |
| 4. (+/-) Ajustes de ejercicios anteriores: $ 0,00 |
| 5. (-) Pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio: $ 0,00 |
| 6. (-) Reserva legal: $ 2.436.723 |
| Subtotal $ 50.619.884 |
| 7. (+) Asignaciones al directorio y al consejo de vigilancia imputadas al estado de resultados: $ 910.729,18 |
| Total $ 51.530.613,18 |
| 8. Ganancia computable: $ 51.530.613,18 |
| 9. Proporción entre ganancia computable y retribución: 1,7673% |
| 10. Proporción entre ganancia computable y dividendo: 97,0856% |
CALCULO PARTIENDO DE DIVIDENDOS:
RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO Y CONSEJO DE VIGILANCIA
| % Dividendo s/ ganancia computable | % Retribución s/ ganancia computable | ||||||||||||
| 0,0 4,7 9,3 13,8 18,2 22,5 26,7 30,8 34,8 38,7 42,5 46,2 49,8 53,3 56,7 60,0 63,2 65,3 69,3 72,2 75,0 | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | ||||||||||||