B-GAMING SA — Board/Management Information 2013

Feb 18, 2013

Acta de Directorio N° 76

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de febrero de 2013, a las 15:30 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, los Señores Directores de BOLDT GAMING S.A. cuyas firmas obran al pie. Se encuentra también presente el síndico titular Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la comisión fiscalizadora.

Abierto el acto, el Sr. Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha, corresponde distribuir los cargos en el directorio.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Mario Fernando Rodriguez Traverso, Alfredo Adrián Gusman, Aníbal Batista Pires Bernardo y Juan Carlos Salaberry aceptan los cargos de directores titulares y los Sres. Roberto Alvarez, Ariel Aníbal Pires, Guillermo Rafael Patroni, Guillermo José Eumann y Eduardo Julio Pons aceptan los cargos de directores suplentes.

En consecuencia, el Directorio de Boldt Gaming S.A. ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo Enrique Gabella

Alfredo Adrián Gusman

Aníbal Batista Pires Bernardo

Juan Carlos Salaberry

Directores suplentes: Enrique Jorge Cánepa

Guillermo Rafael Patroni

Roberto Álvarez

Ariel Aníbal Pires

Eduardo Julio Pons

Guillermo José Eumann

A continuación, los Sres. Mario Fernando Rodriguez Traverso, Alfredo Adrián Gusman, Animal Batista Pires Bernardo, Juan Carlos Salaberry, Roberto Alvarez, Ariel Aníbal Pires, Guillermo Rafael Patroni, Guillermo José Eumann y Eduardo Julio Pons constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley N° 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 16:00 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Guillermo Enrique Gabella

Director Titular Director Titular

Mario Fernando Rodríguez Traverso Alfredo Adrián Gusman

Director Titular Director Titular

Aníbal Batista Pires Bernardo Juan Carlos Salaberry

Director Titular Director Titular

Enrique Jorge Cánepa Guillermo Rafael Patroni

Director Suplente Director Suplente

Roberto Álvarez Eduardo Julio Pons

Director Suplente Director Suplente

Ariel Aníbal Pires Guillermo José Eumann

Director Suplente Director Suplente

Osvaldo N. Siciliano

Síndico Titular en representación

de la Comisión Fiscalizadora