B-GAMING SA — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

Acta de Directorio N° 58

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de febrero de 2012, a las 15:30 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, los Señores Directores de BOLDT GAMING S.A. cuyas firmas obran al pie. Se encuentra también presente el Síndico Titular Contador Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Abierto el acto, el Sr. Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que, en virtud de la designación de directores efectuada por la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, corresponde distribuir los cargos en el Directorio designando un Presidente y un Vicepresidente.

En tal sentido, se resuelve por unanimidad designar como Presidente del Directorio al Sr. Antonio Ángel Tabanelli y como Vicepresidente al Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, ambos con mandato hasta la celebración de la asamblea que considere los estados contables que han de cerrar al 31 de octubre de 2013.

Acto seguido, presentes en este acto, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli y Antonio Eduardo Tabanelli aceptan los cargos de Director titular y Presidente y Director titular y Vicepresidente, respectivamente. También presentes en este acto, los Sres. Rosana Rosana Beatriz Martina Tabanelli y Guillermo Enrique Gabella aceptan los cargos de Directores titulares y los Sres. Enrique Jorge Cánepa y Juan Manuel Alzaga aceptan los cargos de Directores suplentes.

En consecuencia, el Directorio de Boldt Gaming S.A. ha queda integrado de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo Enrique Gabella

Guillermo José Eumann

Aníbal Bautista Pires Bernardo

Mario Antonio San José

Directores suplentes: Enrique Jorge Cánepa

Juan Manuel Alzaga

Roberto Álvarez

Omar Rubén Gandó

Mario Alfredo Martinez

A continuación, los Sres. Antonio Ángel Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana Beatriz Martina Tabanelli, Guillermo Enrique Gabella, Enrique Jorge Cánepa y Juan Manuel Alzaga constituyen domicilio especial en los términos del artículo 256 de la ley 19.550 en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 16:00 horas.

Antonio Ángel Tabanelli Antonio Eduardo Tabanelli

Presidente Vicepresidente

Rosana Beatriz Martina Tabanelli Guillermo Gabella

Director Director

Mario Fernando Rodríguez Traverso Osvaldo N. Siciliano

Director Síndico Titular en

Representación de la

Comisión Fiscalizadora