B-GAMING SA — Board/Management Information 2011

Mar 1, 2011

Buenos Aires, febrero de 2011

Señores de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente.-

Ref.: Distribución de cargos entre los miembros del Directorio electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15-2-2011.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de adjuntar a la presente nota el Acta de Directorio que distribuyó los cargos entre los miembros del Directorio electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 15-2-2011.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Antonio E Tabanelli

Vicepresidente

Acta de Directorio N°45

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de febrero de 2011, a las 15:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257 los Señores Directores de BOLDT GAMING S.A. cuyas firmas obran al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. Antonio Ángel Tabanelli, y el Sr. Síndico Titular Contador Dr. Osvaldo Norberto Siciliano en representación de la Comisión Fiscalizadora.

El Sr. Presidente Antonio Ángel Tabanelli manifiesta que la presente reunión tiene como fin distribuir los cargos entre los Señores Directores electos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en el día de la fecha, conforme con las normas estatutarias pertinentes.

Luego de un breve intercambio de opiniones, hasta la Asamblea que considere el ejercicio económico que cerrará el 31 de octubre de 2012, el Directorio queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Ángel Tabanelli

Vicepresidente: Antonio Eduardo Tabanelli

Directores Titulares: Rosana Beatriz Martina Tabanelli

Mario Fernando Rodríguez Traverso

Guillermo José Eumann

Aníbal Bautista Pires Bernardo

Mario Antonio San José

Adolfo Ricardo Canellas

Directores suplentes: Enrique Ernesto Aldazabal

Enrique Jorge Cánepa

Roberto Álvarez

Omar Gandó

Mario Alfredo Martinez

Juan Manuel Alzaga

Asimismo, todos los nombrados constituyen domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley 19.550 y domicilio real en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aceptan los cargos para los que fueran designados.

No habiendo otros asuntos que considerar se da por finalizada el acta a las 15:30 horas.

Firmado: Antonio A. Tabanelli-Presidente-; Antonio E. Tabanelli-Vicepresidente-; Rosana B. M. Tabanelli-Director Titular-; Mario F. Rodríguez Traverso-Director Titular-; Guillermo J. Eumann-Director Titular-, Aníbal B. Pires B-Director Titular-, Mario Antonio San José -Director Titular-, Adolfo Ricardo Canellas -Director Titular-, Enrique E. Aldazabal -Director Suplente-; Enrique J. Cánepa -Director Suplente-; Roberto Álvarez -Director Suplente-; Omar R. Gandó -Director Suplente- Mario Alfredo Martinez -Director Suplente-; Juan Manuel Alzaga – Director Suplente; Osvaldo N. Siciliano -Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora-.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente