B-GAMING SA — AGM Information 2022

Mar 2, 2022

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Acta N° 19

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

A los 23 días del mes de febrero de 2022, a las 10.35 horas, se reunieron fuera de la sede social, en primera convocatoria, los accionistas de B-GAMING S.A. (en adelante, la “Sociedad”) en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, mediante videoconferencia a través de la aplicación Zoom, la cual permitió la discusión activa y en forma simultánea con sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la reunión y la fue grabada en soporte digital. Se informó a los presentes que en virtud de la situación epidemiológica imperante en razón de la pandemia del COVID-19, el Directorio de la Sociedad decidió efectuar la celebración de dicha reunión por aquél medio dentro del marco de lo dispuesto por el Estatuto de la Sociedad, el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nro. 830/2020 y las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades N°19.550.

Iniciado el Acto, tomó la palabra el Sr. Antonio Ángel Tabanelli, quien se presentó y dejó constancia que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que participaría en la Asamblea en carácter de Presidente del Directorio y Accionista de la Sociedad.

Seguidamente tomó la palabra el Sr. Antonio Eduardo Tabanelli, quien se presentó e informó que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que participaría de la reunión en carácter de Vicepresidente y Accionista de la Sociedad, presidiendo asimismo la Asamblea.

El Sr. Vicepresidente solicitó la colaboración de las Dras. María Noelia Pernía y Florencia De Alessandre, quienes actuaron como secretarias de actas asistiendo y colaborando con la lectura durante la reunión. Seguidamente tomó la palabra la Dra. Pernía quien se presentó e indicó que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que asistió a la reunión en carácter de secretaria de actas y asesora en materia societaria.

Acto seguido, la Dra. Pernía le pidió a los participantes de la reunión, que tengan a bien y tal como se menciona en el “instructivo para acceso y participación en Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas del 23 de febrero de 2022” que les fue entregado con motivo de su comunicación de asistencia a la Asamblea, mantener sus cámaras activadas durante el transcurso de toda la reunión para garantizar la correcta identificación y la transmisión de imagen y sus micrófonos en silencio hasta el momento en que se les conceda la palabra. Asimismo, la Dra. Pernía recordó que en el caso en que deseasen efectuar alguna intervención, deberían seleccionar la opción “Levantar la Mano” y/o solicitar la palabra en el chat de la reunión; ambas opciones se encontrarían disponibles en la parte inferior de la pantalla. Para seleccionar la opción “Levantar la Mano”, basta con presionar sobre “Reactions” y luego seleccionar la opción “Raise hand”; automáticamente la aplicación informaría a los presentes que desea tomar la palabra. Al seleccionar la opción “Chat” se desplegaría en la esquina derecha de la pantalla un chat en el que podría informar manualmente que desea hacer uso de la palabra al administrador y/o a todos los presentes. Asimismo, se informó que, a efectos de comunicar su voto, se concedería la palabra a los participantes de forma ordenada y que al ser nombrados, deberían activar su micrófono e informar su voto afirmativo, negativo o abstención. Una vez registrado el voto se solicitaría al votante que silencie su micrófono a efectos de evitar ruidos molestos durante el transcurso de la reunión.

Acto seguido, se informó que a efectos de reflejar debidamente en el acta que sería labrada, cada participante debía informar su nombre completo y número de documento, el carácter en virtud del cual asistieron y el lugar en que se encontraba.

Luego de realizadas las respectivas presentaciones, y luego de dejar constancia de la presencia de los Sres. Antonio Ángel Tabanelli y Antonio Eduardo Tabanelli -quienes previamente se habían presentado-, se registraron las siguientes asistencias de los accionistas por sí: 1) Rosana Beatriz Martina Tabanelli, quien informó que se encontraba en la sede social y que asistía a la reunión en carácter de Accionista y también en su carácter de Directora Titular de la Sociedad; 2) Mario Rodriguez Traverso, quien informó que participaba desde la sede social y que asistía a la reunión en carácter de Accionista; 3) Ariel Anibal Pires,

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Aristóbulo del Valle 1257- C1295ADA - C. Autónoma de Bs As - R. A. Teléfono: (5411) 4309 5400 Mail: ComercialBG@bgaming.com.ar – Web: www.bgaming.com.ar

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quien informó que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que asistía a la reunión en carácter de Accionista; 4) el Sr. Aníbal Batista Pires Bernardo, quien informó que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que asistía a la reunión en carácter de Accionista y también en su carácter de Director Titular de la Sociedad; 5) Guillermo Enrique Gabella, quien informó que participaba desde la sede social y que asistía a la reunión en carácter de Accionista; 6) Cecilia Marcela Fiamingo, quien informó que se encontraba en Tigre, Provincia de Buenos Aires y que asistía a la reunión en carácter de Accionista; 7) Nestor Donato Ferrari, quien informó que se encontraba en Mendoza y que asistía a la reunión en carácter de Accionista.

Seguidamente, se registró la asistencia del Dr. Jorge Dietl miembro Órgano de Administración de la Sociedad que no reviste carácter de accionista, quien se presentó e informó que participaba desde Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires y que asistía a dicha reunión en su carácter de Director Titular.

Se registró a continuación la asistencia del Dr. Federico José Fortunati Padilla, quien informó que se encontraba en la sede social y de la Dra. María Celeste Maldonado quien informó que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ambos asistieron a la reunión en carácter de representantes del Órgano de Fiscalización.

Seguidamente se registró la asistencia del Auditor Externo de la Sociedad, el Sr. Gustavo Omar Acevedo, quien se presentó e informó que se encontraba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se registró la participación del Sr. Eduardo Kupfer, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quien se presentó e informó que se encontraba en Escobar, Provincia de Buenos Aires; y de la veedora representante de la Comisión Nacional de Valores, la Dra. Victoria Caro, quien se presentó e informó que se encontraba en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Se registró también la participación de las asesoras legales de la Sociedad Dras. María Eugenia Lafuente y Carla Veltroni. Asimismo se registró la asistencia de la Dra. Florencia De Alessandre, quien asistió en carácter de secretaria de actas y asesora legal de la Sociedad. Todas las personas anteriormente citadas se presentaron y manifestaron encontrarse ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, se registró la asistencia de los Asesores técnicos del Área de Sistemas de la Sociedad, Sres. Martín Fernando Puente y Guillermo Eumann.

Luego de haberse tomado nota de las personas que se encontraban presentes el Sr. Federico José Fortunati Padilla, miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, procedió a dar lectura del Orden del Día: “ORDEN DEL DÍA: 1) Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia; 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 3) En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea hubieran sido levantadas las medidas que prohíben, limitan o restrinjan la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, ratificación de lo actuado por el Directorio durante dicho período; 4) Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $680.000.000, realizada conforme los términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley N° 19.550, el artículo 45 del Sección IX, Capítulo III, Título II de las Normas CNV y autorizada mediante Reunión de Directorio de fecha 13 de septiembre de 2021; 5) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1° y 294 inciso 5° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al 15° ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021; 6) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $407.737.393. Consideración de la propuesta del Directorio de: i) Desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” de la suma de $211.062.607 a efectos de ser destinada a la distribución de dividendos en efectivo y ii) distribución de dividendos en efectivo por un monto de $ 618.800.000 ($1,82 por acción) equivalente al 182% del capital social, los cuales serán integrados mediante el saldo total de los resultados no asignados y el saldo parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $211.062.607. Todos los importes se encuentran expresados en moneda

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homogénea de octubre 2021; 7) Consideración de: i) Gestión del Directorio; ii) Actuación de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021 por $47.388.774,62; 9) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2021; 10) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021; 11) Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un año; 12) Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2022; 13) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; 14) Autorizaciones. Se hace constar que, a efectos de tratar los puntos 3 y 6 del Orden del Día, la Asamblea revestirá el carácter de extraordinaria, siendo necesario un quórum del 60% de las acciones con derecho a voto.”

Seguidamente se dejó constancia de la existencia de quórum legal y se declaró constituida la Asamblea que fue convocada mediante publicaciones en el Boletín Oficial de la República Argentina y diario La Prensa los días 24 a 28 de enero de 2022, con la presencia de un total de 9 (nueve) Accionistas, todos por sí, los que en conjunto totaliza Trescientos Veintiún Millones Setecientos Noventa Mil Novecientos Una (321.790.901) acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal de $1 cada una, de un total de 340.000.000 (Trescientos Cuarenta Millones) acciones autorizado para oferta pública, totalizando un capital de Pesos Trescientos Veintiún Millones Setecientos Noventa Mil Novecientos Uno ($321.790.901), lo que implica la asistencia del Noventa y Cuatro coma Sesenta y Cuatro por ciento (94,64%) de los votos y del capital social de la Sociedad.

Acto seguido, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del primer punto del Orden del Día: “1) Conformidad sobre el medio y el modo elegido para la celebración de la reunión a distancia.” En uso de la palabra el Accionista, Sr. Anibal Batista Pires Bernardo mocionó para que se deje constancia de las siguientes consideraciones: a) que la convocatoria a la reunión fue comunicada en plazo legal y dando especial cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social, el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, las disposiciones de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 así como las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Ley General de Sociedades N° 19.550; b) que al comunicar la asistencia, cada accionista recibió con suficiente anticipación, mediante la circularización de un correo electrónico, el enlace y las instrucciones de acceso a la reunión; c) que la Sociedad puso a disposición de los accionistas una dirección de email a la que podían comunicarse en caso de tener dificultades para conectarse a la reunión o dudas sobre el uso de la aplicación elegida; d) que los proyectos de la documentación que fueron objeto de análisis en la misma se encontraron a disposición de los accionistas al encontrarse publicados en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores; y e) que ninguno de los presentes manifestó objeción alguna para la celebración de la reunión a distancia ni respecto a la aplicación de videoconferencia elegida para la celebración de la misma. Seguidamente se sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Vicepresidente, propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del segundo punto del Orden del Día: “ 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente. ” En uso de la palabra el Sr. Accionista, Anibal Batista Pires Bernardo, mocionó para que sea el Vicepresidente quien proponga a los Accionistas que firmarían el acta de Asamblea. En razón de ello, el Sr. Vicepresidente, propuso que se designe a los Accionistas Sres. Ariel Aníbal Pires y Cecilia Marcela Fiamingo para suscribir el acta de esta Asamblea de manera conjunta con el Sr. Presidente. Seguidamente se sometió a la votación de los Sres. Accionistas la moción presentada por el Sr. Accionista y la propuesta efectuada por el Sr. Vicepresidente, ambas fueron aprobadas por unanimidad de votos presentes.

Luego, el Sr. Vicepresidente propuso pasar al tratamiento del tercer punto del Orden del Día, en virtud del cual la Asamblea revistió el carácter de Extraordinaria: “ 3) En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea hubieran sido levantadas las medidas que prohíben, limitan o restringen la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, ratificación de lo actuado por el Directorio durante dicho período .” Tomó la palabra el Dr. Federico José Fortunati Padilla, miembro de la

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Comisión Fiscalizadora quien solicitó a los Ser. Accionista se dejase constancia que en razón de continuar vigentes las medidas de emergencia sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y al no ser la asamblea presencial, no correspondía efectuar aún la ratificación propuesta en este punto del Orden del Día. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas lo indicado por el Dr. Fortunati Padilla y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, por unanimidad de votos presentes se resolvió no efectuar aún aquella ratificación.

Luego, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Cuarto punto del Orden del Día: “ 4) Ratificación de la distribución de dividendos anticipados por la suma de $680.000.000, realizada conforme los términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley N° 19.550, el artículo 45 del Sección IX, Capítulo III, Título II de las Normas CNV y autorizada mediante Reunión de Directorio de fecha 13 de septiembre de 2021. ” En uso de la palabra el Sr. Accionista Anibal Batista Pires Bernardo propuso a los Sres. Accionistas que se ratificase la distribución de dividendos anticipados conforme los términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y el artículo 45 del Sección IX, Capítulo III, Título II de las Normas CNV y autorizada mediante Reunión de Directorio de fecha 13 de septiembre de 2021. Se dejó constancia que en dicha reunión se resolvió la distribución de dividendos en efectivo anticipados sobre la base de los resultados positivos de los estados contables intermedios de la Sociedad cerrados al 31 de julio de 2021, por un monto de $680.000.000 a prorrata de sus respectivas tenencias accionarias. Asimismo, se solicitó dejar constancia que dicha distribución anticipada fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en el plazo legal establecido. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del quinto punto del Orden del Día: “ 5) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1° y 294 inciso 5° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, Ley de Mercado de Capitales N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al 15° ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021. ” Tomó la palabra el Sr. Anibal Batista Pires Bernardo quien mocionó para que los documentos se den por leídos en razón de ser de conocimiento de los Sres. Accionistas por haber sido puestos a su disposición con anterioridad a la Asamblea y solicitó se los apruebe. Particularmente, propuso que se aprueben sin modificaciones el Inventario, la Memoria, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y las Notas al 31 de octubre de 2021 y la Reseña Informativa. Y que en caso de ser aprobados, se omitiese la trascripción de los documentos aprobados al acta, por encontrarse insertos en el libro de Inventario y Balances N° 4, rubricado bajo Oblea E 32744, de fecha 18 de febrero de 2020 folios 318 a 421. Por último, solicitó se tenga presente que conforme lo previsto en el inciso e), del apartado 1, del Artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de las Normas (conforme Resolución General CNV N° 777/2018), los montos contenidos en los documentos objeto de aprobación debían ser considerados en la moneda de fecha de celebración de la presente Asamblea mediante la utilización del índice de precios correspondientes al mes anterior a esta reunión. Luego, el Dr. Federico José Fortunati Padilla, miembro de la Comisión Fiscalizadora, informó a los presentes que el índice correspondiente al mes de enero fue publicado el día 15 de febrero de 2022 y que a consecuencia de lo expuesto, los montos re-expresados a considerar por la Asamblea son los siguientes:

Ajuste de capital	$495.172.122,00
Otras reservas	$236.976.970,00
Reserva legal	$167.034.426,00
Resultados no asignados	$450.928.489,00
Patrimonio neto	$1.690.112.007,00
Resultado ejercicio 2021	$1.229.403.507,00

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Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista así como la consideración efectuada por el Sr. Representante de la Comisión Fiscalizadora, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, ambas fueron aprobadas por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Sexto punto del Orden del Día, en virtud del cual la Asamblea revistió el carácter de Extraordinaria: “ 6) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2021. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $407.737.393. Consideración de la propuesta del Directorio de: i) Desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” de la suma de $211.062.607 a efectos de ser destinada a la distribución de dividendos en efectivo y ii) distribución de dividendos en efectivo por un monto de $ 618.800.000 ($1,82 por acción) equivalente al 182% del capital social, los cuales serán integrados mediante el saldo total de los resultados no asignados y el saldo parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de $211.062.607. Todos los importes se encuentran expresados en moneda homogénea de octubre 2021. ” El Sr. Vicepresidente solicitó que la Dra. María Noelia Pernía procediera con la lectura de las consideraciones atinentes al punto a tratarse, quien informó que, conforme surge de la documentación aprobada al tratar el 5° punto del Orden del Día, el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021, cerró con una utilidad de Pesos Mil Ciento Once Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Sesenta y Dos ($1.111.648.062) valor histórico. Se informó que contra este resultado se imputó: a) la retribución al Directorio por Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Sesenta y Dos centavos ($47.388.774,62) (valor histórico); y b) los honorarios a la Comisión Fiscalizadora por Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil ($288.000) (valor histórico), los cuales luego fueron objeto de consideración por la Asamblea en los puntos 8 y 9 del Orden del Día. Se aclaró que dichos montos re-expresados a valores actuales ascienden a Pesos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Seis con Cincuenta Centavos ($52.408.606,50) y de Pesos Trescientos Dieciocho Mil Quinientos Siete con Cuarenta y Seis Centavos ($318.507,46) respectivamente. Se cumplió en aclarar que en virtud de la aprobación efectuada en el punto 5° del Orden del Día anterior, el total de resultados no asignados del ejercicio asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos Siete Millones Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa y Tres ($407.737.393), y se dejó constancia de que los montos considerados debían ser re-expresados en cumplimiento de lo previsto por la normativa vigente, es decir, que debían ser considerados en la moneda de fecha de celebración de dicha Asamblea mediante la utilización del índice de precios del mes de enero publicado el día 15 de febrero de 2022.

Luego, el Sr. Accionista, Anibal Batista Pires Bernardo, manifestó que, a consecuencia de lo expuesto, y teniendo en consideración que el monto de los resultados no asignados del ejercicio re-expresados en moneda homogénea al día de la Asamblea asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta Millones Novecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Ochenta y nueve ($450.928.489) proponía entonces:

i) Se efectúe una desafectación parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de Pesos Doscientos Veintinueve Millones Setenta y Un Mil Quinientos Once ($229.071.511) a efectos de ser destinada a la distribución de dividendos en efectivo.

ii)Se distribuyeran dividendos en efectivo por un monto de Pesos Seiscientos Ochenta Millones ($680.000.000), es decir $2 por acción, suma que equivale a 200% del capital social, y que los mismos fueran integrados mediante el saldo total de los resultados no asignados de Pesos Cuatrocientos Cinco Millones Novecientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve ($450.928.489) y el saldo parcial de la cuenta “Otras Reservas” por la suma de Pesos Doscientos Veintinueve Millones Setenta y Un Mil Quinientos Once ($229.071.511) acorde el punto i) anterior. Se dejo constancia de que todos los importes se encuentran expresados en moneda homogénea del día de la Asamblea.

iii) Se delegue en el Directorio de la Sociedad la facultad de determinar la fecha de la efectiva puesta a disposición a los Sres. Accionistas del dividendo en efectivo propuesto.

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Luego, tomó la palabra el Sr. Vicepresidente y aclaró a los presentes que, de ser aprobada la distribución de dividendos propuesta, la desafectación parcial de la cuenta “Otras reservas” no afectará la solvencia y liquidez de la Sociedad. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Séptimo punto del Orden del Día: “ 7) Consideración de: i) Gestión del Directorio; ii) Actuación de la Comisión Fiscalizadora.”

En uso de la palabra el Sr. Accionista, Guillermo Enrique Gabella propuso a los Sres. Accionistas aprobar la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021 y hasta el día de la fecha. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, la cual fue aprobada por unanimidad de votos computables presentes, dejándose constancia de la abstención de los Accionistas integrantes del Directorio.

Luego, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Octavo punto del Orden del Día: “ 8) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021 por $47.388.774,62. ” Tomó la palabra el Sr. Accionista, Guillermo Enrique Gabella quien propuso a los Sres. Accionistas que en vista de la prestación de tareas técnico-administrativas por parte de los miembros del Directorio -en los términos del artículo 261 de la Ley General de Sociedades- durante el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021 se aprobase la retribución a los integrantes del Directorio por la suma de Pesos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Cuatro con Sesenta y Dos Centavos ($47.388.774,62) (valor histórico), la cual fue imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021. Asimismo, mocionó para que se haga constar que la retribución que propuso para el Directorio se encontraba ya incluida en la proporción sobre las ganancias permitidas conforme la normativa de la Comisión Nacional de Valores y que entendía eran acordes a las responsabilidades que asumían sus miembros, el tiempo dedicado a sus funciones, la formación, competencia y reputación profesional de sus integrantes y el valor de sus servicios en el mercado. Se aclaró que dicho monto re-expresado a valores actuales por aplicación del índice de precios correspondiente al mes de enero 2022 publicado el 15 de febrero de 2022 es de Pesos Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos Ocho Mil Seiscientos Seis con Cincuenta Centavos ($52.408.606,50). Por último, se propuso que el Directorio sea quien efectúe la asignación individual de dichos honorarios. El Sr. Vicepresidente en nombre y representación del Directorio comunicó que el Comité de Auditoría en su reunión de fecha 10 de enero de 2022 había manifestado que el monto de la retribución asignada a sus miembros resultaba razonable teniendo en cuenta la labor realizada y la responsabilidad asumida desde su designación como Directores de la Sociedad, así como su asistencia regular a las reuniones de Directorio y la dedicación de su tiempo al estudio de las cuestiones tratadas en dichas reuniones. Asimismo, se hizo constar que los honorarios de los miembros del Comité de Auditoría por el ejercicio en cuestión se encontraban contemplados en el monto antes consignado en virtud de las funciones desempeñadas en su respectiva calidad de Directores de la Sociedad. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, siendo la misma fue aprobada por unanimidad de votos computables presentes. Se dejó constancia de que se abstuvieron de votar en este punto del Orden del Día los Sres. Directores que revestían la calidad de Accionistas.

A continuación, el Sr. Vicepresidente propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Noveno punto del Orden del Día: “9) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2021.” En uso de la palabra el Sr. Accionista, Anibal Batista Pires Bernardo propuso a los Sres. Accionistas que se aprueben los honorarios a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por la suma de Pesos Doscientos Ochenta y Ocho Mil ($288.000) la cual se encontraba imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021. Se aclaró que dicho monto re-expresado a valores actuales es de Pesos Trescientos Dieciocho Mil Quinientos Siete con Cuarenta y Seis Centavos ($318.507,46). Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los

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Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido, el Sr. Vicepresidente, propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Décimo punto del Orden del Día: “ 10) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021. ” En uso de la palabra el Dr. Federico Fortunati Padilla puso a consideración de los Sres. Accionistas la remuneración del Contador certificante por la suma de Pesos Tres Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil ($3.574.000) los honorarios a la firma de auditoría Becher y Asociados S.R.L. (BDO), siendo la firma de auditoría que dictaminó sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio en consideración. Se dejó constancia que la Sociedad ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley N° 26.831 y el Artículo 22, Sección VI, Capítulo III, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, presentando las declaraciones juradas correspondientes de los Sres. Gustavo Omar Acevedo, como auditor titular y Nancy García, como auditora suplente. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a consideración de los Sres. Accionistas el monto indicado en concepto de remuneración al Contador certificante, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, dicha remuneración fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

Acto seguido, el Sr. Vicepresidente, propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Décimo Primer Punto del Orden del Día: “ 11) Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un año. ” Se destacó que los Síndicos electos deberían reunir los requisitos exigidos por el Artículo 285° de la Ley General de Sociedades N°19.550 y no debían encontrarse comprendidos en ninguna de las inhabilidades ni incompatibilidades establecidas por el Artículo 286° de la mencionada ley. Tomó la palabra el Sr. Accionista, Anibal Batista Pires Bernardo quien propuso a los Sres. Accionistas que fueran elegidos, por un año, los Dres. Federico José Fortunati Padilla, Sergio Suárez y María Celeste Maldonado como Síndicos Titulares; y los Dres. Hernán Carlos Carassai, Rodrigo Paredes Bluma y María Belén Decaro como Síndicos Suplentes. El Sr. Vicepresidente destacó que, conforme lo dispone el Artículo 4º, Sección III, Capítulo I, Título XII del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, que los candidatos propuestos eran independientes y reúnen los requisitos establecidos en los Artículos 285° y 286° de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Vicepresidente, propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Décimo Segundo punto del Orden del Día: “ 12) Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2022. ” En uso de la palabra el Sr. Accionista, Mario Rodriguez Traverso propuso designar como contador dictaminante para el ejercicio 2021/2022 a la firma de auditoría Becher y Asociados S.R.L. (BDO) señalando que, en el caso de ser designada, actuaría representada por uno de sus socios. Se dejó constancia de que la Sociedad ha cumplido con lo dispuesto por el Artículo 104° de la Ley N° 26.831 y el Artículo 22°, Sección VI, Capítulo III, Título II del texto ordenado de las Normas de la Comisión Nacional de Valores presentando las declaraciones juradas correspondientes a los Sres. Gustavo Omar Acevedo, como auditor titular, y Nancy García, como auditora suplente. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Vicepresidente, propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Décimo Tercer punto del Orden del Día: “13) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.” Tomó la palabra el Sr. Accionista, Anibal Batista Pires Bernardo y propuso que no se fije presupuesto de gastos para el Comité de Auditoría hasta tanto dicho órgano haga saber la necesidad de incurrir en gastos, conforme lo dispone el Artículo 110° de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la

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Aristóbulo del Valle 1257- C1295ADA - C. Autónoma de Bs As - R. A. Teléfono: (5411) 4309 5400 Mail: ComercialBG@bgaming.com.ar – Web: www.bgaming.com.ar

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propuesta realizada por el Sr. Accionista, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

A continuación, el Sr. Vicepresidente, propuso a los Sres. Accionistas pasar al tratamiento del Décimo Cuarto y último punto del Orden del Día: “14) Autorizaciones.” En uso de la palabra la Dra. María Noelia Pernía solicitó a los Sres. Accionistas que se autorice a los Sres. Federico José Fortunati Padilla, María Noelia Pernía, María Celeste Maldonado, Florencia De Alessandre, María Eugenia Lafuente, Carla Veltroni, y/o a quienes éstos autoricen, a tramitar ante los correspondientes organismos la comunicación y/o inscripción de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea. Seguidamente el Sr. Vicepresidente sometió a la votación de los Sres. Accionistas la solicitud realizada por la Dra. Pernía, y se dejó constancia de que habiendo asentimiento general, la misma fue aprobada por unanimidad de votos presentes.

Por último, el Dr. Federico José Fortunati Padilla, miembro de la Comisión Fiscalizadora y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831, manifestó que la reunión fue celebrada con los recaudos normativos previstos en la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, el artículo 61 de la Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831 y el Estatuto de la Sociedad y que todas las decisiones adoptadas fueron tomadas en regular forma.

Expresó asimismo, que se cumplieron con los siguientes recaudos previstos en la normativa vigente y que, por tanto: a) se garantizó la libre accesibilidad y la participación con voz y voto de todos los participantes; b) se garantizó la libre accesibilidad y la participación con voz del representante del Órgano de Fiscalización de la Sociedad; c) la participación en la reunión a distancia se realizó mediante una plataforma que permitió la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; d) la reunión fue grabada en soporte digital; e) el Representante Legal de la Sociedad conservará copia en soporte digital de la grabación de la reunión por el plazo de cinco (5) años; f) el Órgano de Fiscalización dejó constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas; g) el acta correspondiente a la reunión y el asiento en el libro Registro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea será transcripta al libro respectivo y firmada según lo resuelto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de celebrada la presente reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:25 horas, se dio por concluida la Asamblea.

Firmado: Antonio Ángel Tabanelli -Presidente-, Ariel Anibal Pires -Accionista- Cecilia Fiamingo - Accionista- Federico José Fortunati Padilla en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Antonio Ángel Tabanelli Presidente

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