B-GAMING SA — AGM Information 2013

Jul 26, 2013

BOLDT GAMING S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 9 de febrero de 2012, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al 5° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2011.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración del destino del resultado del ejercicio que asciende a $ 155.344.091. Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 10 de junio de 2011 respecto del pago de dividendos en efectivo anticipados, abonados sobre el balance al 30 de abril de 2011. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por la suma de $ 89.550.000.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2011 por un total de $ 5.061.649,86 imputados a resultados del ejercicio.

6. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7. Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2012.

8. Elección de cuatro Directores titulares y de Directores suplentes en igual o menor número, con mandato por dos ejercicios según artículo 9 del Estatuto social.

9. Designación de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes con mandato por un ejercicio.

10. Designación del Contador que certificará los estados contables correspondientes al ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2012.

11. Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.

12. Aprobación del reconocimiento contable del pasivo diferido por el Impuesto a las Ganancias originado en la registración contable e impositiva del ajuste de los bienes de uso de la sociedad antes del 31 de octubre de 2012. Aprobación de la asignación definitiva del débito generado por el reconocimiento contable de dicho pasivo diferido contra la cuenta “Ajuste de Capital” de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución General N° 592 de la Comisión Nacional de Valores.

Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 3 de Febrero de 2012 inclusive.

Antonio Ángel Tabanelli. Presidente designado por asamblea y reunión de directorio de fecha 16 de febrero de 2010.