B-GAMING SA — AGM Information 2011

Feb 17, 2011

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011

Señor Presidente de la

Comisión Nacional de Valores

S / D

Ref.: Asamblea General Ordinaria celebrada el 15-02-2011. – Información Capítulo II Punto II.4.b) de las Normas de la CNV.-

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de adjuntar a la presente:

a) La síntesis de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15-02-2011;

b) La nómina de los administradores, síndicos y auditor externo designados en la Asamblea.

Asimismo las constancias de las publicaciones realizadas conforme a las normas legales y estatutarias pertinentes (v.gr. “Normas CNV - Capítulo II – Punto II.4 INFORMACIÓN RELATIVA A ASAMBLEAS. PLAZOS - ARTÍCULO 4º”) fueron oportunamente enviadas a dicho organismo.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN CADA PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 15-02-2011.

“1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.”

Se designó a los Accionistas Florentino Fiamingo y Carlos Sanguinetti para firmar el acta de la Asamblea.

“2°) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 4° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010”.

Se aprobaron los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de sociedades Comerciales correspondientes al 4° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2010.

Se omitió la transcripción de los documentos aprobados por encontrarse insertos en los libros rubricados correspondientes: Copiador de Inventario y Balances N° 2 rubricado bajo el N° 71986-08 Folios 338 a 394.

“3°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.”

Se aprobó la gestión del Directorio y la actuación de la sindicatura, durante el ejercicio en consideración y hasta el día de la celebración de la asamblea general ordinaria.

“4°) Consideración del destino de los resultados no asignados al 31 de octubre de 2010, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 78.280.794. Distribución de dividendos en efectivo”.

El ejercicio en consideración arrojó una ganancia de $ 133.081.389 siendo el saldo al cierre del ejercicio de $ 78.280.794, encontrándose computada la distribución de dividendos anticipados por la suma de $ 58.500.000 que fuera decidida por el Directorio en su reunión de fecha 14 de junio de 2010.

Se dio el siguiente destino:

a) Constituir reserva legal por: $ 2.000.000.-

b) Abonar dividendos en efectivo por: $ 74.250.000.-

c) Pasar a nuevo ejercicio la suma de: $ 2.030.794.-

“5°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2010 por un total de $ 3.735.521,86 imputados a resultados del ejercicio”.

En la Asamblea se dejó constancia que se deslizó un error en la convocatoria que se publicara en el Boletín Oficial y en el Diario La Prensa consignándose $ 9.000 demás en concepto de honorarios al directorio, siendo el importe efectivo a percibir de $ 3.726.521,85.

Dado que el importe a percibir resultó menor, se propuso la aprobación de las remuneraciones por la suma de $ 3.726.521,85 las que fueron aprobadas en el acto. Las remuneraciones aprobadas incluyeron tanto los honorarios por su actuación como el desempeño de tareas técnico administrativas.

“6°) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora”.

Se aprobaron el monto de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora, que ascienden a la suma de $ 68.400, la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio al 31 de octubre de 2010.

“7°) Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2010.”

Se aprobó la suma de $ 348.000 en concepto de honorarios al Estudio Sibille Sociedad Civil ya imputados a resultado del ejercicio.

“8°) Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.”

Se eligieron como Directores titulares con mandato por dos años a los Señores Mario Fernando Rodríguez Traverso, Guillermo José Eumann, Aníbal Batista Pires Bernardo y Mario Antonio San José y como Directores Suplentes con mandato por dos años a los Sres. Roberto Alvarez, Omar Gandó y Mario Alfredo Martínez destacando que en los términos de la Resolución General N° 340/99 de la Comisión Nacional de Valores, los candidatos electos revisten en algunos casos la calidad de independientes y en otros no según los criterios establecidos en el artículo 3, apartado a. 3) del punto 2.9.1 del Capítulo IX del Libro I de la Resolución General 290 de la Comisión Nacional de Valores, conforme se detalla a continuación: No Independientes: Mario Fernando Rodríguez Traverso, Guillermo José Eumann y Omar Gandó. Independientes: Mario Antonio San José, Mario Alfredo Martínez, Aníbal Batista Pires Bernardo y Roberto Alvarez.

El mandato de los directores electos vencerá en oportunidad de la Asamblea que considere los estados contables al 31.10.2012.

“9°) Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.”

Se designaron por un año como Síndicos titulares al Contador Osvaldo Norberto Siciliano, los abogados Matías Eduardo Carballo y Martín Augusto Tamini, y como Síndicos suplentes los Contadores Públicos Héctor Miguel Sidiropulos, Gabriel Ocampo y Guillermo Miguel Ruberto, destacando que en los términos de la Resolución General N° 340/99 de la Comisión Nacional de Valores, los candidatos electos son independientes, según los criterios establecidos en el artículo 3, apartado a. 3) del punto 2.9.1 del Capítulo IX del Libro I de la Resolución General 290 de la Comisión Nacional de Valores.

“10°) Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2011.”

Se designó como Contador Dictaminante para el ejercicio 2010/2011 al Estudio Sibille Sociedad Civil, que actuará representado por uno de sus socios.

Se dejó constancia que la emisora cumplió con la Resolución General N° 400 de la Comisión Nacional de Valores presentando las declaraciones juradas de independencia.

“11°) Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 14 de junio de 2010 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 30 de abril de 2010.”

Se decidió ratificar en idénticos términos lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 14 de Junio de 2010 en cuanto resolvió la distribución de dividendos anticipados contra los resultados positivos al 30 de abril de 2010, por un monto de $ 58.500.000 equivalentes al 130% sobre el capital de la sociedad.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente

NOMINA DE LOS ADMINISTRADORES, SÍNDICOS Y AUDITORES EXTERNOS DESIGNADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 15-02-2011.

Administradores:

Directores Titulares con mandato por dos años:

a) Sr. Mario Fernando Rodríguez Traverso;

b) Sr. Guillermo José Eumann;

c) Srta. Aníbal Batista Pires Bernardo;

d) Sr. Mario Antonio San José.

Directores Suplentes con mandato por dos años:

a) Sr. Roberto Alvarez;

b) Sr. Omar Gandó;

c) Sr. Mario Alfredo Martínez.

Síndicos:

Síndicos Titulares:

a) Contador Osvaldo Norberto Siciliano;

b) Abogado Matías Eduardo Carballo;

c) Abogado Martín Augusto Tamini.

Síndico Suplentes:

a) Contador Público Héctor Miguel Sidiropulos;

b) Contador Público Gabriel Ocampo;

c) Contador Público Guillermo Miguel Ruberto.

Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2011:

Estudio Sibille Sociedad Civil.

Antonio E. Tabanelli

Vicepresidente