B Communication

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 6, 2025

תאריך: 6 באוגוסט, 2025

בי קומיוðיקיישðס בע"מ

("החברה")

לכבוד לכבוד

רשות ðיירות ערך הבורסה לðיירות ערך בת"א בע"מ www.tase.co.il www.isa.gov.il

א.ג.ð,.

הðדון: דוח מיידי בדבר כיðוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מðיות החברה

בהתאם לחוק החברות, התשð"ט- 1999 ("חוק החברות"), חוק ðיירות ערך, התשכ"ח1968- ("חוק ðיירות ערך"), תקðות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ðושא לסדר היום), התש"ס2000- ("תקðות הודעה ומודעה"), תקðות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו- 2005 ("תקðות הצבעה בכתב") ולתקðות ðיירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל1970- ("תקðות הדוחות"), ðיתðת בזאת הודעה בדבר כיðוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מðיות בחברה ("האסיפה"), אשר תתכðס ביום ה', 11 בספטמבר, ,2025 בשעה ,12:00 במשרדי החברה ברחוב מðחם בגין ,144 תל אביב, אשר על סדר יומה יעלה הðושא המפורט להלן.

א. הðושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה

• .1 אישור מיðויה מחדש של גב' אפרת מקוב כדירקטורית חיצוðית בחברה לתקופת כהוðה ðוספת (כהוðה שלישית)
• .1.1 בהתאם להוראות סעיף 245(א) לחוק החברות, מוצע למðות את גב' אפרת מקוב ("גב' מקוב") כדירקטורית חיצוðית בחברה לתקופה כהוðה ðוספת (כהוðה שלישית) בת שלוש (3) שðים, שתחל ביום 23 בðובמבר, 2025 ותסתיים ביום 22 בðובמבר, 2028 (כולל).
• .1.2 ככל שיאושר מיðויה מחדש של גב' מקוב על -ידי האסיפה, היא תהא זכאית לגמול שðתי וגמול השתתפות בישיבה בגובה 'הסכום המרבי' לדירקטור חיצוðי כקבוע בתקðות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוðי), תש"ס,2000- בהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת, ובהתאם למומחיותה, לרבות החזר הוצאות ðסיעה ובכפוף להוראות הדין.

יצוין, כי הגמול לגב' מקוב תואם את הוראות מדיðיות התגמול של החברה בדבר גמול לדירקטור חיצוðי.

.1.3 כמו כן, גב' מקוב תהא זכאית לכתב התחייבות לשיפוי ומתן פטור מאחריות, כמקובל בחברה ולביטוח במסגרת פוליסת ביטוח אחריות ðושאי משרה ודירקטורים, כמקובל בחברה. לðוסח כתב ההתחייבות לשיפוי ומתן פטור מאחריות ראו ðספח א' לדוח זימון האסיפה שפרסמה

החברה ביום 22 בדצמבר, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-112810), ה ðכלל בדוח זה על דרך ההפðיה.

יובהר, כי תðאי התגמול, לרבות, כתב ההתחייבות לשיפוי ומתן הפטור מאחריות, איðם מובאים לאישור האסיפה המזומðת על-פי דוח זה.

• .1.4 גב' מקוב מסרה לחברה הצהרה בהתאם לסעיף 241 לחוק החברות, לפיה מתקיימים בה התðאים הðדרשים למיðויה כדירקטורית חיצו ðית בחברה, המצורפת כðספח א' לדוח זימון זה.
• .1.5 כמו כן, בהתאם להוראות תקðה 1 לתק ðות החברות (תðאים ומבח ðים לדירקטור בעל מומחיות חשבוðאית ופיððסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו- ,2005 גב' מקוב היא בעלת מומחיות חשבוðאית ופיððסית.
• .1.6 לפרטים אודות גב' מקוב, בהתאם להוראות תקðה 26 לתקðות הדוחות, ראו תקðה 26 לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר, ,2024 אשר פורסם ביום 12 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-016387), הðכלל בדוח זה על דרך ההפðיה.

ðוסח החלטה מוצע:

"לאשר את מיðויה מחדש של גב' אפרת מקוב, המכהðת כדירקטורית חיצוðית בחברה לתקופה כהוðה ðוספת (כהוðה שלישית) בת שלוש (3) שðים, שתחל ביום 23 בðובמבר, 2025 ותסתיים ביום 22 בðובמבר, 2028".

ב. פרטי כיðוס האסיפה, הרוב הדרוש, המðיין החוקי ואופן ההצבעה

.2 הרוב הדרוש

לצורך אישור ההחלטה המפורטת בסעיף א' לעיל, ðדרש הרוב בהתאם להוראות סעיף 239(ב) לחוק החברות, דהייðו רוב רגיל של קולות בעלי המðיות הðוכחים (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות שלוח) והזכאים להשתתף בהצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

• .2.1 במðיין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המðיות שאיðם בעלי השליטה בחברה או בעלי ע ðיין אישי באישור המי ðוי למעט עðיין אישי שאיðו כתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים בהצבעה; במðיין כלל הקולות של בעלי המ ðיות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הðמ ðעים.
• .2.2 סך קולות המתðגדים מקרב בעלי המ ðיות האמורים בסעיף 2.1 לא עלה על שיעור של שðי אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

.3 מðיין חוקי לקיום האסיפה ומועד אסיפה ðדחית

מðיין חוקי יתהווה בשעה שיהיו ðוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח, לפחות שðי (2) בעלי מðיות, המחזיקים ביחד לפחות ב- 33.33% מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור חצי שעה מן המועד שðקבע לאסיפה לא ימצא המðיין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום ("אסיפה ðדחית"). אם באסיפה הðדחית לא ימצא מðיין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד הקבוע לאסיפה, כל מספר של בעלי המðיות הðוכחים יהווה מðיין חוקי.

.4 המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה

• .4.1 בהתאם להוראת סעיף 182( ב) ו-(ג) לחוק החברות ותקðה 3 לתקðות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מðיה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה היðו יום ד', 13 באוגוסט 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
• .4.2 בהתאם לתקðות החברות (הוכחת בעלות במðיה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס- 2000 ("תקðות הוכחת בעלות"), בעל מðיה שלזכותו רשומה מðיה אצל חבר הבורסה לðיירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ואותה מðיה ðכללת בין המðיות הרשומות במרשם בעלי המðיות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במðיה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקðות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית (כהגדרתה להלן).
• .4.3 בעלי מðיות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על -ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקðון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במðיות בהתאם לתקðות הוכחת בעלות. המסמך הממðה שלוח להצבעה ("כתב המיðוי") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממðה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממðה הוא תאגיד, ייערך כתב המיðוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד. מיðוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המיðוי לאסיפה הופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפðי מועד האסיפה או האסיפה הðדחית (לפי העðיין).

.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרוðית

בעל מðיות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לðושא ים המפורטים בסעיף א' שעל סדר היום לעיל ("כתב ההצבעה ") או (ביחס לבעלי מðיות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרוðית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ðיירות ערך, תשכ"ח1968- ("חוק ðיירות ערך" ו- "מערכת ההצבעה האלקטרוðית" בהתאמה).

.5.1 הצבעה באמצעות כתב הצבעה

• .5.1.1 ðיתן למצוא את ðוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהייðה (כמשמעות ן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ðיירות ערך, בכתובת: :בכתובת ,הבורסה של טðטרðהאי ובאתר ,http://www.magna.isa.gov.il/ .("ההפצה אתרי (" maya.tase.co.il
• .5.1.2 בעל מðיות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השðי של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.
• .5.1.3 בעל מðיות רשאי לפðות ישירות לחברה ולקבל ממðה את ðוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהייðה).
• .5.1.4 חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה,

בדואר אלקטרוðי, קישורית לðוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהייðה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מðיות לא רשום המחזיק ðיירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המðיות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוðיין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוðיין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

• .5.1.5 הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מðיות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או ðשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית; (ב) במקרה של בעל המðיות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העðיין.
• .5.1.6 בעל מðיות שמðיותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מðיותיו, בסðיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעðו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ðיתðה מראש לחשבון ðיירות ערך מסוים.
• .5.1.7 המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה): הðו עד ארבע (4) שעות לפðי מועד האסיפה. לעðיין זה מועד ההמצאה היðו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה.
• .5.1.8 בעל מðיות המעוðיין להשתתף ולהצביע באסיפה מבלי להגיע למקום כיðוס האסיפה יוכל להפקיד אצל החברה ייפו י כח להשתתפות והצבעה באסיפה לפחות 48 שעות לפðי מועד כיðוסה, במשרדי החברה ברחוב מðחם בגין 144 ,תל -אביב.
• .5.1.9 בעל מðיות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפðי מועד האסיפה, לפðות אל משרדה של החברה, ולאחר שהוכיח את זהותו להðחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

.5.2 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית

• .5.2.1 בעל מðיות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית.
• .5.2.2 חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרוðית רשימה ובה הפרטים הðדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ðיירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המðיות הלא רשומים המחזיקים ðיירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מðיות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי איðו מעוðיין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקðה 13(ד) לתקðות הצבעה בכתב.
• .5.2.3 חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרוðית על קבלה תקיðה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המðיות המðויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוðיים או באמצעות מערכות

התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הðדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוðית.

• .5.2.4 בעל מðיות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית.
• .5.2.5 המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית: עד שש (6) שעות לפðי מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרוðית ("מועד ðעילת המערכת"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית תהיה ðיתðת לשיðוי ולביטול עד למועד ðעילת המערכת.
• .5.3 בעל מðיות אחד או יותר המחזיק מðיות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאיðן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקðה 10 לתקðות הצבעה בכתב.

ðכון למועד דוח זה:(א) כמות המðיות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, היðה: 5,219,743 מðיות רגילות של החברה; (ב) כמות המðיות המהווה חמישה אחוזים (5%) בðטרול המðיות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, היðה: 1,057,596 מðיות רגילות של החברה.

• .5.4 בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מðיה יצביע ביותר מדרך אחת, תימðה הצבעתו המאוחרת. לעðיין זה: (א) מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; (ב) הצבעה של בעל מðיה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוðית.
• .5.5 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפðי מועד האסיפה , קרי, יום ב', 1 בספטמבר .2025
• .5.6 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפðי מועד האסיפה, קרי, יום שבת, 6 בספטמבר .2025

.6 זכויות בעלי מðיות ושיðויים בסדר היום

בקשה של בעל מðיה אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, לכלול ðושא בסדר היום של האסיפה בהתאם לסעיף 66(ב) לחוק החברות ובהתאם לתקðה 5א לתקðות הודעה ומודעה תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר מועד פרסום דוח זה. ככל שיומצאו לחברה בקשות לכלול ðושא בסדר היום של האסיפה, קיימת אפשרות שבעקבות זאת יתווספו ðושאים לסדר היום.

בהתאם להוראות תקðות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שיðויים בסדר היום, לרבות הוספת ðושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.

ככל שיבוצעו שיðויים כאמור או תתפרסמðה הודעות עמדה, ðיתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה

השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שיðויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השיðויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקðות 5א ו5-ב לתקðות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשðות את המועד הקובע.

.7 עיון במסמכים

ðיתן לעיין בðוסח ההחלטות המוצעות, הודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) ובדוח התקופתי, באתר ההפצה של רשות ðיירות ערך ובאתר האיðטרðט של הבורסה לðיירות ערך בתל אביב בע"מ, וכן במשרדי החברה בכתובת מðחם בגין ,144 תל אביב, בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם גברת עידית כהן בדðאðי (טלפון: ,03-6796100 דוא"ל: il.co.bcomm@idit(.

.8 ðציגי החברה לעðיין הטיפול בדוח זה

ðציגי החברה לעðיין טיפול בדו''ח המיידי היðו עוה"ד רון סולמה ודðה רוזן אסעדון ממשרד שבלת ושות' עורכי דין וðוטריוðים, מרח' יצחק שדה ,4 תל-אביב, טלפון 03-3075055; פקס: .03-7778444

____________________ 1בי קומיוðיקיישðס בע"מ

¹ ðחתם על ידי ה"ה תומר ראב"ד, מðכ"ל החברה ואיציק תדמור, סמðכ"ל הכספים של החברה.

ר חיצוני	דירקטו הצהרת	הנדון:

023044365	אפרת	מקוב	מ, אני הח"
ת זהות מס' תעוד	שם פרטי	חה שם משפ
שב בן ר ,118 מו דרך התמ 7311500 שמן	Efrat	Makov
כתובת	שם פרטי	לית חה באנג שם משפ
		באנגלית

מצהיר ומאשר בזה, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים לכהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

• .1 הצהרה זו ניתנת על ידי, בהתאם להוראות סעיפים 224א, 224ב, 240 ו- 241 ל חוק החברות, התשנ"ט – 1999 )להלן: "החוק"(, כדירקטור חיצוני בחברה.
  • .2 בהצהרתי זו יהיה למונחים הבאים הפירוש אשר לצידם, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:
• .2.1 "קרוב" בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
• .2.2 "בעלי שליטה" מי שביכולתו לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
• .2.3 "זיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור, ולמעט עניינים מסוימים שנקבעו בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז.2006-
• .2.4 "תאגיד אחר"-תאגיד שבעל השליטה בו, במועד הצהרתי זו או בשנתיים שקדמו למועד זה, הוא החברה או בעל השליטה בה.
• .3 אני כשיר לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, אין כל מניעה ל מינויי כדירקטור חיצוני בחברה ואני מאשר כי:
  • .3.1 הנני תושב ישראל, ואני כשיר להתמנות ולכהן כדירקטור בחברה ציבורית.
    • .3.2 אינני קרוב של בעל השליטה בחברה.
• .3.3 וכן, אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד למינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במועד המינוי או לתאגיד אחר.
• .3.4 אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שהנני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 3.3 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט הקשרים הזניחים המפורטים להלן:

_______________________________________________ _________________NA

.3.5 תפקידי י ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים ו/או אינם עלולים ליצור ניגוד ענ יינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

._____________________________ ____________________________________

• .3.6 אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת, אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
  • .3.7 אינני עובד של רשות ניירות ערך או וכן אינני עובד של בורסה בישראל.
    • .3.8 לא הוכרזתי כפושט רגל ואינני פסול דין.
• .3.9 לא קיבלתי ולא אקבל במהלך כהונתי כדירקטור, נוסף על הגמול שלו הנני זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
• .3.10 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו, לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירה מהמפורטות להלן:
• .3.10.1בעבירה לפי סעיפים המפורטים להלן בחוק העונשין, התשל"ז :1977 297-290 )שוחד(; 392 )גניבה בידי מנהל(; 415 )קבלת דבר במרמה(; 420-418 )זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף(; 422 )שידול במרמה(; 423 )רישום כוזב במסמכי תאגיד(; 424 )עבירת מנהלים ועובדים בתאגיד(; 424א )אי-גילוי מידע או פרסום מטעה על ידי נושא משרה(; 425 )מרמה והפרת אמונים בתאגיד(; 426 )העלמה במרמה(; ו - 427-428 )סחיטה(.
• .3.10.2בעבירה לפי הסעיפים המפורטים להלן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח :1968 52ג 52ד )שימוש במידע פנים(; 53)א( )הפרת הוראות חוק ניירות ערך(; ו- 54 )תרמית בקשר לניירות ערך(.
• .3.10.3הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעב ירה של שוחד ו/או מרמה ו/או עבירות מנהלים בתאגיד ו/או עבירות של ניצול מידע פנים.
• .3.10.4הרשעה בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיפים 3.10.1 עד 3.10.3 לעיל, אם בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
• .3.10.5בהתאם לחובת הגילוי הקבועה בסעיף 225 לחוק החברות, אני מצהיר כי ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. לעניין זה, "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" – כהגדרתם בסעיף 225)ב( לחוק החברות.
  • .4 להלן פרטים אודות כישורי:
• .4.1 השכלתי, בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, המוסד האקדמי שבו נרכשה והתואר או התעודה המקצועית שאני מחזיק בהם:

תואר ראשון )A.B )בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. רישיון רו"ח ישראלי )1993( ורישיון רו"ח אמריקאי )מדינת ניו יורק( )1995(. .4.2 עיסוקי העיקרי כיום ועיסוקיי העיקריים ב5- השנים האחרונות הינם )לגבי כל עיסוק יש לפרט את התפקיד, מקום העבודה ומשך הזמן שמילאת בתפקיד(:

מעצבת תכשיטים בעלת מותג עצמאי.

דירקטורית ו יו"ר ועדת הביקורת בחברות שונות, כולל:

• 2022 To date Ceragon Ltd Israel -Director, Chairman of Audit Committee
• 2021 To date Allot Ltd -Director, Chairman of Audit Committee
• 2021 2023 ISPAC 1 Ltd -Director, Chairman of Audit Committee
• 2019 To date B Communications Ltd -Director, Chairman of Audit Committee
• 2011 2020 BioLight Life Sciences Ltd.- Director
• 2018 2020 Anchiano Therapeutics Ltd. -Director, Chairman of Audit Committee
  • .4.3 תאגידים נוספים בהם מכהן כדירקטור:

.Ltd (2021-present); Allot Ltd (2021-present); Ceragon Ltd (2022-present)

• .4.4 כישורים אחרים:
• .5 לאור השכלתי, ניסיוני וכישורי, כמפורט לעיל ובשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחד ים של החברה ולגודלה - הנני בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידי כדירקטור בחברה.

._______________________________________________________________

___________________________________________________________________

• .6 מתקיימים בי התנאים לפיהם רשאי דירקטוריון החברה לקבוע כי הנני "בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית")כהגדרה זו בחוק ובתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו – 2005( בשל השכלתי, ני סיוני וכישורי י המפורטים לעיל. הנני בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לי להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה וכן לבדוק, לבחון ולהבין את אופן הצגתם של הנתונים הכספיים בהם.
• .7 הנני מצהיר, כי ידועות לי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס- 2000 )" תקנות הגמול"(, וכי:
• .7.1 ידוע לי כי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שלהם אהיה זכאי מן החברה יהיו בסכומים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת, הכל בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה וכמפורט בתקנות הגמול.
• .7.2 הובא לידיעתי הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לדירקטור קודם לקבלת הסכמתי לכהן בתפקיד.

-

-