B Communication

Capital/Financing Update • Apr 16, 2019

לכבוד מחזיקי איגרות חוב )סדרה ב'( של בי קומיוניקיישנס בע"מ

הנדון: דיווח בדבר דחיית מועד תשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ )להלן: "החברה"( הקבוע ליום 22.4.19

• .1 בהמשך להודעתה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )"הנאמן", על כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ב'(, אשר במסגרתה הועמדה להצבעה הצעת החלטה בקשר עם דחיית מועד תשלום הקרן והריבית הקבוע ליום ,22.4.19 ליום ,6.5.19 ובהמשך לתוצאות אסיפה זו אשר התקיימה ביום 16.4.19 ובה אישרו מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה את ההצעה, הנאמן מודיע על דחיית המועד הקבוע לתשלומי הקרן והריבית ליום 6.5.19 )"מחזיקי אגרות החוב" ו- "האסיפה" בהתאמה(.
  • .2 ליום התשלום ידחה ויקבע ליום 6 במאי .2019
• .3 מההצבעות שנמסרו לנאמן עד למועד הנעילה עולה כי מחזיקי אגרות החוב הצביעו ברוב הנדרש לאישור דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית ליום 6.5.19 דוח תוצאות מפורט יפורסם לאחר מועד האסיפה.
• .4 לאור דרישת הבורסה למסירת ההודעה בדבר דחיית מועדי תשלום התשלום עד לסמוך לשעה ,16:00 הודעה זו מובאת עובר למועד האסיפה וטרם פרסום תוצאותיה.
• .5 החלטה זו התקבלה כדין, אין בה משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים של סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.
• .6 אין בהצעת החלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן.
• .7 למעט השינוי במועדי הריבית והקרן כמפורט לעיל לא בוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה.

בכבוד רב,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ