B Communication

Capital/Financing Update • May 1, 2019

לכבוד מחזיקי איגרות חוב )סדרה ב'( של בי קומיוניקיישנס בע"מ

הנדון: דיווח בדבר דחיית מועד תשלום למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ )להלן: "החברה"( הקבוע ליום 7.5.19

• .1 בהמשך להודעתה של משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )"הנאמן"( על כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ב'(, אשר במסגרתה הועמדה להצבעה הצעת החלטה להאצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני ,2019 ובהמשך לתוצאות אסיפה זו אשר התקבלו ביום 1.5.19 ובה אישרו מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה את הצעת ההחלטה האמורה, הנאמן מודיע בזאת על דחיית המועד הקבוע לתשלומי הקרן והריבית ליום 15 במאי 2019 )"מחזיקי אגרות החוב" ו- "האסיפה" בהתאמה(.
  • .2 יום התשלום ידחה ויקבע ליום 15 במאי .2019
• .3 מההצבעות שנמסרו לנאמן עד למועד הנעילה עולה כי מחזיקי אגרות החוב הצביעו ברוב הנדרש לאישור האצלת סמכות לנאמן לדחיית מועדי תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב )סדרה ב'(, מעת לעת, ובלבד שהמועד האחרון לתשלום לא יהיה מאוחר מיום 30 ביוני .2019 דוח תוצאות מפורט יפורסם לאחר מועד האסיפה.
• .4 לאור דרישת הבורסה למסירת ההודעה בדבר דחיית מועדי התשלום עד לסמוך לשעה ,16:00 הודעה זו מובאת עובר למועד האסיפה וטרם פרסום תוצאותיה.
• .5 החלטה זו התקבלה כדין ואין בהחלטה זו משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה או כדי להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה כלפיהם במועדן.
• .6 למעט השינוי במועדי הריבית והקרן כמפורט לעיל לא בוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה.

בכבוד רב,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ