AzureWave — Board/Management Information 2021

Jul 15, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3694 海華　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/15	發言時間	18:29:33
發言人	程建中	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55995599
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選事宜
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/15
說明	1.發生變動日期:110/07/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:選任 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 　和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 和碩聯合科技副董事長暨副總執行長 　和碩聯合科技(股)公司代表人：童子賢 和碩聯合科技董事長暨總執行長 　和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 和碩聯合科技營運長 　李聰結 穎崴科技(股)獨立董事 獨立董事： 　張琦棟 安國國際科技董事長兼總經理 　周明智 明鑫創業投資董事長 　陳青雲 日盛聯合會計師事務所副所長 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 　和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 和碩聯合科技副董事長暨副總執行長 　和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 和碩聯合科技營運長 　和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結 穎崴科技(股)獨立董事 　研華投資(股)公司代表人：林之寅 研華(股)新興事業機會管理協理 獨立董事： 　張琦棟 安國國際科技董事長兼總經理 　周明智 明鑫創業投資董事長 　陳青雲 日盛聯合會計師事務所副所長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 新任董事： 和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 35,750,000股 和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 35,750,000股 和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結 35,750,000股 研華投資(股)公司代表人：林之寅 29,599,000股 新任獨立董事： (1)張琦棟 0股 (2)周明智 0股 (3)陳青雲 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13 9.新任生效日期:110/07/15 10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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