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AzureWave — AGM Information 2025
Jun 20, 2025
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AGM Information
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股票代號: 3694
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一一四年股東常會 議事手冊
召開方式:實體股東會
-
時 間:中華民國一一四年六月二十日(星期五)上午九時整 -
地 點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
海華科技股份有限公司
目 錄
壹、開會程序 ··································································· 1 貳、股東常會議程 ····························································· 2 一、報告事項 ····························································· 3 二、承認事項 ····························································· 4 三、討論事項 ····························································· 6 四、臨時動議 ····························································· 6 參、附件 (一)一一三年度營業報告書 ············································ 8 (二)審計委員會審查報告書 ·········································· 11 (三)會計師查核報告暨民國 一一 三年度財務報表(含合併報表) ... 12 (四)「公司章程」修訂條文對照表 ........................................ 32 肆、附錄 (一)公司章程(修訂前) ················································ 34 (二)股東會議事規則 ··················································· 39 (三)董事持股情形 ······················································ 42
海華科技股份有限公司
一一四年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
-1-
海華科技股份有限公司
一一四年股東常會開會議程
-
時 間:中華民國一一四年六月二十日(星期五)上午九時整
-
地 點:新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)
-
開會程序:
-
一、宣佈開會(出席股數報告)
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
一
-
( )本公司一一三年度營業報告。
-
(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。
-
(三)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
-
四、承認事項
-
一
-
( )本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
-
(二)本公司一一三年度盈餘分配案。
-
五、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
-
六、臨時動議
-
七、散會
-2-
一、 報告事項
報告案一
-
案 由:本公司一一三年度營業報告,謹報請 公鑒。
-
說 明:本公司一一三年度營業報告,請參閱本手冊第 8 頁附件一。
報告案二
-
案 由:審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告,謹報請 公鑒。
-
說 明:審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告,請參閱本手冊第 11 頁附件二。
報告案三
-
案 由:本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告,謹報請 公鑒。 說 明:
-
一、依本公司章程第廿六條規定辦理。
-
二、本公司一一三年度未扣除員工及董事酬勞稅前淨利為新台幣 448,363,390 元, 擬提撥員工酬勞 4% ,計新台幣 17,934,536 元,以現金方式發放。
-
三、董事酬勞係依現行方式辦理,擬不另額外增加提撥董事酬勞。
-
四、上述決議分派金額與一一三年度財務報告認列之員工酬勞金額無異。
-3-
二、承認事項
第一案
(董事會提)
案 由:本公司一一三年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 說 明:
-
一、依據「公司法」第二二八條及「證券交易法」第三十六條規定辦理。
-
二、本公司一一三年度營業報告書及資產負債表、損益表、權益變動表、現金流 量表等業已編製完竣,其中財務報表經委託勤業眾信聯合會計師事務所施錦 川、徐文亞會計師查核簽證完竣,上述報表連同盈餘分配案送交審計委員會 審查竣事,茲提請本常會承認。
-
三、一一三年度營業報告書、勤業眾信聯合會計師事務所查核報告書及財務報表 請參閱本手冊第 8 頁附件一及第 12 頁附件三。
決 議:
-4-
(董事會提)
第二案
-
案 由:本公司一一三年度盈餘分配案,謹提請承認。
-
說 明:
-
一、本公司一一三年度稅後淨利新台幣 417,022,727 元,盈餘分配表如下:
海華科技股份有限公司 盈餘分配表 一一三年度
| 一一三年度 | 一一三年度 | 一一三年度 |
|---|---|---|
| 單位:新台幣元 | ||
| 項 目 |
金 額 |
|
| 期初未分配盈餘 | 137,864,881 | |
| 加:本期稅後淨利 | 417,022,727 | |
| 加:本期確定福利計畫再衡量數認列 於保留盈餘 |
674,141 | |
| 本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外 項目計入當年度未分配盈餘之數額 |
417,696,868 | |
| 減:提列法定盈餘公積(10%) | (41,769,687) | |
| 加:迴轉特別盈餘公積 | 71,661,905 | |
| 期末可分配盈餘 | 585,453,967 | |
| 分配項目: |
||
| 股東紅利-現金(每股1.5元)(註) | (228,832,212) | |
| 期末未分配盈餘 | 356,621,755 |
- 註:截至 114 年 2 月 28 日止本公司已發行流通在外股數 152,554,808 股,作為本次計算參考之依據。
董事長:程建中 經理人:鄭光志 會計主管:洪慶義
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-
二、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸零 款合計數列入本公司之其他收入項下,並俟股東常會通過後,授權董事長另 訂除息基準日及相關發放作業。
-
三、如嗣後因員工認股權執行、發行限制員工權利新股、買回本公司股份或將買 回股份轉讓、轉換及註銷,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生 變動者,授權董事長於分派金額之範圍內全權處理之。
決 議:
-5-
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-6-
附 件
-7-
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-10-
【附件二】
海華科技股份有限公司審計委員會查核報告書
茲准
董事會造送本公司一一三年度財務報表,嗣經董事會委任勤業眾信聯合 會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。
另董事會造送本公司一一三年度營業報告書及盈餘分配案,經本審計委 員會查核,認為符合公司法及相關法令規定,爰依證券交易法第十四條之四 及公司法第二百一十九條之規定報告如上。
敬請鑒核
此致
海華科技股份有限公司一一四年股東常會
海華科技股份有限公司
審計委員會召集人:陳青雲
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中 華 民 國 一 一 四 年 三 月 十 二 日
-11-
【附件三】
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( 7,737 ) 2,950,680 |
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- ( 152,598 ) |
7,029 5,331 |
- 417,023 |
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( 1,983 ) - - - - |
- - - 333,439 - |
- - - ( 317 ) ( 19,216 ) |
- - - 333,122 ( 19,216 ) |
1,101,742 6,924 52,355 343,082 ( 71,571 ) |
- 33,312 - ( 33,312 ) - |
- - 19,307 ( 19,307 ) - |
- - - ( 152,598 ) - |
( 1,270 ) - - - - |
- - - 417,023 - |
- - - 674 180,118 |
- - - 417,697 180,118 |
$1,100,472 $ 40,236 $ 71,662 $555,562 $108,547 |
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$ 1,527,388 | - | - | ( 1,412 ) |
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- | - | - | $ 1,525,548 | ||||||||||||||||
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113�� $ 430,429 24,827 385 226 ( 66,552 ) 5,331 ( 349,722 ) 23 ( 5,296 ) ( 23,127 ) ( 24,592 ) 1,890 ( 27,170 ) ( 161 ) ( 1,054 ) 277,193 1,057,501 ( 3,121 ) 22,369 45,623 1,365,002 66,552 ( 226 ) ( 6,614) 1,424,714 |
112�� |
|---|---|---|
| $ 336,037 28,362 333 2,727 ( 16,340 ) 17,343 ( 314,216 ) - 1,496 36,605 - - 290,757 ( 129 ) 1,481 ( 77,093 ) 930,372 6,948 - 2,708 1,247,391 16,340 ( 2,727 ) ( 1,578) 1,259,426 |
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-20-
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113�� ( $ 30,000 ) ( 96,870 ) ( 12,665 ) 2 ( 925 ) - ( 140,458) - ( 12,384 ) ( 152,598) ( 164,982) 1,119,274 918,076 $ 2,037,350 |
112�� |
|---|---|---|
| ( $ 19,687 ) ( 191,313 ) ( 7,156 ) - - 4,000 ( 214,156) ( 380,000 ) ( 12,181 ) - ( 392,181) 653,089 264,987 $ 918,076 |
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113�12�31� � � $ 2,168,875 35 1,883,601 30 50,585 1 25,272 - 971,987 15 70,536 1 5,170,856 82 49,579 1 836,773 13 153,377 3 30,025 1 2,501 - 13,196 - 12,040 - 5,718 - 1,959 - 1,105,168 18 $ 6,276,024 100 $ 2,391,149 38 388 - 224,437 4 1,624 - 77,400 1 101,310 2 2,796,308 45 78,411 1 94 - 78,505 1 2,874,813 46 1,525,548 24 1,100,472 17 40,236 1 71,662 1 555,562 9 667,460 11 107,731 2 3,401,211 54 $ 6,276,024 100 |
112�12�31� | 112�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 2,168,875 1,883,601 50,585 25,272 971,987 70,536 5,170,856 49,579 836,773 153,377 30,025 2,501 13,196 12,040 5,718 1,959 1,105,168 $ 6,276,024 $ 2,391,149 388 224,437 1,624 77,400 101,310 2,796,308 78,411 94 78,505 2,874,813 1,525,548 1,100,472 40,236 71,662 555,562 667,460 107,731 3,401,211 $ 6,276,024 |
� | � $ 1,171,114 1,762,492 27,458 109 1,383,700 64,693 4,409,566 19,596 831,960 187,558 31,023 2,676 19,303 11,617 4,883 2,488 1,111,104 $ 5,520,670 $ 2,096,765 363 209,722 - 78,221 55,041 2,440,112 129,840 38 129,878 2,569,990 1,525,976 1,101,742 6,924 52,355 343,082 402,361 79,399) 2,950,680 $ 5,520,670 |
� | ||
| 1100 1170 1180 1200 130X 1470 11XX 1517 1600 1755 1760 1801 1840 1920 1975 1990 15XX 1XXX � � |
( |
21 32 1 - 25 1 80 - 15 4 1 - - - - - 20 100 38 - 4 - 1 1 44 3 - 3 47 28 20 - 1 6 7 ( 2) 53 100 |
||||
| 2170 2180 2200 2230 2280 2399 21XX 2580 2645 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3300 3400 3XXX |
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-26-
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113�� | � 100 - 100 86 14 2 3 6 11 3 1 - - - - - 1 |
112�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 9,244,813 5,821 9,250,634 7,907,197 1,343,437 147,311 298,183 545,012 990,506 352,931 67,619 162 ( 10,127 ) 19,766 1,177 ( 368) 78,229 |
� � $ 9,519,539 11,761 9,531,300 8,265,853 1,265,447 139,840 280,895 530,402 951,137 314,310 18,392 143 ( 12,782 ) 15,241 2,650 ( 373) 23,271 |
� | ||||
| 100 - 100 87 13 1 3 6 10 3 - - - - - - - |
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-27-
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113�� | � 4 - 4 - - 2 2 6 4 6 |
112�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 431,160 ( 14,137) 417,023 674 ( 17 ) 180,118 180,775 $ 597,798 $ 417,023 $ 597,798 $ 2.75 $ 2.73 |
� � $ 337,581 ( 4,142) 333,439 ( 317 ) ( 91 ) ( 19,216) ( 19,624) $ 313,815 $ 333,439 $ 313,815 $ 2.18 $ 2.18 |
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| 3 - 3 - - - - 3 3 3 |
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( $ 28,475 ) $ 2,619,522 |
- - |
- - |
20,738 17,343 |
- 333,439 |
- ( 19,624 ) |
- ( 19,624 ) |
- 313,815 |
( 7,737 ) 2,950,680 |
- - |
- - |
- ( 152,598 ) |
7,029 5,331 |
- 417,023 |
- 180,775 |
- 597,798 |
($ 708 ) $3,401,211 |
($ 708 ) $3,401,211 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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$ 1,103,725 $ - $ - $ 69,239 ( $ 52,355 ) |
- 6,924 - ( 6,924 ) - |
- - 52,355 ( 52,355 ) - |
( 1,983 ) - - - - |
- - - 333,439 - |
- - - ( 317 ) ( 19,216 ) |
- - - 333,122 ( 19,216 ) |
1,101,742 6,924 52,355 343,082 ( 71,571 ) |
- 33,312 - ( 33,312 ) - |
- - 19,307 ( 19,307 ) - |
- - - ( 152,598 ) - |
( 1,270 ) - - - - |
- - - 417,023 - |
- - - 674 180,118 |
- - - 417,697 180,118 |
$1,100,472 $ 40,236 $ 71,662 $555,562 $108,547 |
������������������ | ������� �������� |
||||||||||
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$ 1,527,388 | - | - | ( 1,412 ) |
- | - | - | 1,525,976 | - | - | - | ( 428 ) |
- | - | - | $1,525,548 | |||||||||||||||||
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B3 �������� |
B5 ��������� |
N1 �������� |
D1 113���� |
D3 113�������� |
D5 113�������� |
Z1 113�12�31��� |
������� |
-29-
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113�� $ 431,160 348,512 2,161 10,127 ( 67,619 ) 5,331 368 ( 14 ) ( 121,090 ) ( 23,127 ) ( 25,163 ) 411,713 ( 161 ) ( 5,625 ) 294,384 25 17,247 46,269 1,324,498 67,619 ( 10,127 ) ( 6,624) 1,375,366 ( 30,000 ) |
112�� |
|---|---|---|
| $ 337,581 404,855 3,118 12,782 ( 18,392 ) 17,343 373 - ( 83,321 ) 35,276 10 613,191 ( 129 ) ( 614 ) ( 8,851 ) ( 889 ) 3,847 ( 81,965) 1,234,215 18,392 ( 12,782 ) ( 7,188) 1,232,637 ( 19,687 ) |
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-30-
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113�� ( $ 229,870 ) - ( 10,014 ) ( 62 ) - ( 1,204) ( 271,150) - ( 79,186 ) ( 152,598) ( 231,784) 125,329 997,761 1,171,114 $ 2,168,875 |
112�� |
|---|---|---|
| ( $ 68,644 ) 320 - - 21 ( 1,418) ( 89,408) ( 380,000 ) ( 46,673 ) - ( 426,673) ( 22,454) 694,102 477,012 $ 1,171,114 |
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-31-
【附件四】
海華科技股份有限公司 公司章程修訂對照表
| 條文 | 修訂條文 | 現行條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|---|
| 第廿六條 | 本公司年度決算如有獲利時,應提撥員工酬勞及 董事酬勞如下,但公司尚有累積虧損時,應於獲 利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥: 一、員工酬勞百分之四至百分之十二,此員工酬 勞數額中,應提撥不低於百分之三十為基層員工 分派酬勞。員工酬勞得以現金或股票支付之。 二、董事酬勞不高於百分之二。 前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前 淨利。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工 承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付 對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員 工,該條件由董事會訂定之。 員工酬勞及董事酬勞應由董事會決議行之,並報 告股東會。 |
本公司年度決算如有獲利時,應提撥員工酬勞及 董事酬勞如下,但公司尚有累積虧損時,應於獲 利中預先保留彌補虧損數額後再行提撥: 一、員工酬勞百分之四至百分之十二,員工酬勞 得以現金或股票支付之。 二、董事酬勞不高於百分之二。 前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前 淨利。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工 承購新股、限制員工權利新股及員工酬勞等給付 對象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員 工,該條件由董事會訂定之。 |
依金管會 113 年11 月 8 日金管證 發 字 第 1130385442 號令,依據 證券交易法 第十四條第 六項規定, 補充規定股 票已在 證 券交易所上 市或於證券 櫃檯買賣中 心上櫃買賣 之公司於章 程訂明以年 度盈餘提撥 一定比率為 基層員工調 整薪資或分 派酬勞之相 關事項。 |
| 第廿九條 | 本章程訂立於中華民國九十四年三月三十日。 第一次修訂於中華民國九十四年九月二十七日。 第二次修訂於中華民國九十五年六月一日。 第三次修訂於中華民國九十五年六月一日。 第四次修訂於中華民國九十七年十一月六日。 第五次修訂於中華民國九十八年六月二十六日。 第六次修訂於中華民國九十九年五月二十七日。 第七次修訂於中華民國一○一年六月二十一日。 第八次修訂於中華民國一○二年六月二十四日。 第九次修訂於中華民國一○五年六月十六日。 第十次修訂於中華民國一○六年六月十四日。 第十一次修訂於中華民國一○七年六月十四日。 第十二次修訂於中華民國一○八年六月二十日。 第十三次修訂於中華民國一一二年六月二十一日。 第十四次修訂於中華民國一一四年六月二十日。 |
本章程訂立於中華民國九十四年三月三十日。 第一次修訂於中華民國九十四年九月二十七日。 第二次修訂於中華民國九十五年六月一日。 第三次修訂於中華民國九十五年六月一日。 第四次修訂於中華民國九十七年十一月六日。 第五次修訂於中華民國九十八年六月二十六日。 第六次修訂於中華民國九十九年五月二十七日。 第七次修訂於中華民國一○一年六月二十一日。 第八次修訂於中華民國一○二年六月二十四日。 第九次修訂於中華民國一○五年六月十六日。 第十次修訂於中華民國一○六年六月十四日。 第十一次修訂於中華民國一○七年六月十四日。 第十二次修訂於中華民國一○八年六月二十日。 第十三次修訂於中華民國一一二年六月二十一日。 |
增列本次修 訂日期 |
-32-
附 錄
-33-
【附錄一】
(修訂前)
海華科技股份有限公司章程
第一章 總 則
第一條:本公司依照公司法股份有限公司之規定組織定名為海華科技股份 有限公司。 ( 英文名稱為 AzureWave Technologies, Inc.)
-
第二條:本公司經營之事業如下:
-
一、 F113020 電器批發業。
-
二、 F113030 精密儀器批發業。
-
三、 F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
-
四、 F116010 照相器材批發業。
-
五、 F118010 資訊軟體批發業。
-
六、 F119010 電子材料批發業。
-
七、 F213010 電器零售業。
-
八、 F213030 電腦及事務性機器設備零售業。
-
九、 F213040 精密儀器零售業。
-
十、 F216010 照相器材零售業。
-
十一、 F218010 資訊軟體零售業。
-
十二、 F219010 電子材料零售業。
-
十三、 CB01020 事務機器製造業。
-
十四、 CC01080 電子零組件製造業。
-
十五、 CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
-
十六、 F113070 電信器材批發業。
-
十七、 F401021 電信管制射頻器材輸入業。
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十八、 CC01060 有線通信機械器材製造業。
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十九、 CC01070 無線通信機械器材製造業。
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二十、 CC01101 電信管制射頻器材製造業。
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廿一、 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
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第三條:本公司為他公司有限責任股東時,其投資總額得超過實收股本之 百分之四十以上,不受公司法第十三條規定之限制。
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第四條:本公司因業務需要得對外保證。
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第五條:本公司設總公司於新北市必要時得經董事會決議及主管機關同意 後,依法在國內外設立分公司。
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第六條:本公司之公告方法依照公司法第二十八條規定辦理。 第二章 股 份
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第七條:本公司資本總額訂為新台幣貳拾億元,分為貳億股,每股新台幣 壹拾元,授權董事會視實際需要發行,其中新台幣貳億元,分為 貳仟萬股,每股新台幣壹拾元,係保留供員工認股權憑證使用。
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第七之一條:本公司公開發行後,配合發行人募集與發行有價證券處理準則 第五十六條之一規定,本公司得經股東會代表已發行股份總數 過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意,以 低於發行日之收盤價發行員工認股權憑證。
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第七之二條:本公司股票上市櫃後,配合上市上櫃公司買回本公司股份辦法 第十條之一規定,本公司得經最近一次股東會代表已發行股份 總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同 意,以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工。
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第 八 條:本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經主管 機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。得採免印製股票之方 式發行股份,但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。
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第九條:股東應將真實姓名或名稱及住所報明本公司,並填具印鑑卡送交 本公司存查,如有變更時亦同。凡股東領取股息、紅利或與本公 司之書面聯繫及行使其他一切股東權利時,均以該印鑑為憑。股 東印鑑如有遺失或毀損,應以書面向本公司掛失,方可申請更換 新印鑑。
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第十條:股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五 日內均停止之。
第三章 股 東 會
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第十一條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年至少召集一次,於每會計 年度終了後六月內由董事會召開之。股東臨時會於必要時依相關 法令召集之。股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委 託書載明授權範圍委託代理人出席。
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股東委託出席之辦法,除依公司法另有規定外,悉依主管機關頒 佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
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第十二條:股東常會之召集應於三十日前,股東臨時會之召集應於十五日前, 將開會之日期、地點及召集事由通知各股東,得以電子方式為之。 持有記名股票未滿一千股之股東,前項召集通知,得以公告方式為 之。
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第十三條:本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。
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第十四條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席,經出席股東表決權過半數之同意行之。本公 司股東亦得以電子方式行使表決權,以電子方式行使表決權之股 東視為親自出席。
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第十五條:股東開會時由董事長任主席,董事長因故不能出席時,由董事長指 定董事一人代理之。董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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第十六條:股東會之決議事項應作成議事錄,由主席及記錄簽名或蓋章,並 於會後二十日內,將議事錄分發各股東。本公司議事錄之製作及 分發,依公司法第一八三條規定辦理。議事錄應記載會議之年、 月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果。 在本公司存續期間,應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席 之委託書,其保存期限至少為壹年。
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第十七條:本公司如擬撤銷公開發行,應經股東會決議通過,且於興櫃及上市 櫃期間均將不變動本條文。
- 第四章 董事及審計委員會
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第十八條:本公司設董事五至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東 會就有行為能力之人選任之,連選得連任。董事間應有超過半數 之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
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本公司全體董事合計持股比例,依證券管理機關之規定。
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配合證券交易法第十四條之二規定,若本公司應設置獨立董事時, 其獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。採 候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨 立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵 行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。
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第十八之一條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會, 審計委員會應由全體獨立董事組成,負責執行公司法、證券 交易法、暨其他法令規定監察人之職權。
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第十八之二條:本公司設薪酬委員會,其組織規程由董事會依據相關法令議 定之。
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第十九條:本公司置董事長一人,由董事互選之。董事長對內為股東會、董 事會之主席,對外代表公司並依法執行職權。董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定 代理人時,由董事互推一人代理之。
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第二十條:除法律另有規定外,董事會由董事長召集之。除法律及章程另有 規定外,董事會之決議應有過半數董事之出席,出席董事過半數 之同意行之。董事會至少每三個月開會一次。董事得委託其他董 事代理出席董事會,但每次應出具委託書並列舉召集事由之授權 範圍,每一代理人以受一人委託為限。本章程第十六條關於股東 會議事錄之規定,於董事會之議事錄準用之。董事會得於中華民 國領域內或領域外召開,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與 會議者,視為親自出席。
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第廿一條:董事會之召集,依公司法第二○四條及相關證券法令規定辦理,但 遇有緊急情事時,得隨時召集之。
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前項之召集方式得以書面、傳真或電子郵件方式通知之。
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第廿二條:董事會之決議,除公司法另有規定外,應由過半數董事之出席,以
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出席董事過半數之同意行之。
第廿三條:審計委員會之職權如下:
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一、審核公司之預算及決算。
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二、調查公司業務及財務狀況暨簿冊文件。
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三、查核董事會向股東會造送之帳簿、表冊及報告書。
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四、其他依法令所授予之職權。
第廿四條:全體董事之報酬,依其對公司營運參與程度及貢獻之價值,不論營 業盈虧得依同業通常水準授權董事會議定之。
本公司董事若兼任本公司其他職務時,其擔任公司職務報酬之支 給,由股東會授權董事會依據本公司內部管理辦法辦理。
本公司得為董事於任期內,就執行職務範圍購買責任保險。
第五章 經 理 人
- 第廿五條:本公司得設經理人若干人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿 九條規定和本公司核薪標準表辦理。
第六章 會 計
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第廿六條:本公司年度決算如有獲利時,應提撥員工酬勞及董事酬勞如下, 但公司尚有累積虧損時,應於獲利中預先保留彌補虧損數額後再 行提撥:
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一、員工酬勞百分之四至百分之十二,員工酬勞得以現金或股票 支付之。
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二、董事酬勞不高於百分之二。
- 前述獲利係指扣除員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、 限制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含符合一定 條件之控制或從屬公司員工,該條件由董事會訂定之。
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第廿七條:本公司會計年度定為一月一日起至十二月三十一日止。於每會計 年度終了時辦理決算,由董事會造具下列各項表冊於股東常會開 會三十日前送請審計委員會查核後提出於股東常會請求承認:
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一、營業報告書。
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二、財務報表。
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三、盈餘分配或虧損彌補之議案。
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本公司每年決算所得純益,除依法提繳所得稅外,依下列次序分配: 一、彌補歷年虧損。
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二、提撥法定盈餘公積百分之十,但法定盈餘公積,已達公司資本 總額時,不在此限。
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三、依法令或主管機關規定提列、或迴轉特別盈餘公積;提列特 別盈餘公積時,對於「前期累積之投資性不動產公允價值淨 增加數額」及「前期累積之其他權益減項淨額」之提列不足 數額,於盈餘分派前,應先自前期未分配盈餘提列相同數額
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之特別盈餘公積,如仍有不足之情形,再自當期稅後淨利加 計當期稅後淨利以外項目計入當期未分配盈餘之數額提列。 四、其餘部份加計以前年度未分配盈餘後由董事會擬定盈餘分配案 提請股東會決議分配或保留之:
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(一)盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之。本公 司屬資本密集、技術密集之高科技事業,亦係長期持續 大幅成長之產業,資金需求龐大,故本公司之股利政策 首要考量公司未來資本預算規劃來衡量未來資金需 求,以決定現金股利與股票股利之比率,可分派之股東 紅利,應不低於當年度可分配盈餘之百分之十,其中現 金股利不得低於股利總額百分之三十。
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(二)公司無盈餘時,不得分派股息及紅利。惟公司考量財務、 業務、營運、資本結構及各項因素,得將資本公積全部 或一部份提出以股票股利之方式分派各股東。
第廿八條:本公司章程未盡事項,悉依公司法及有關法令之規定辦理。 第廿九條:本章程訂立於中華民國九十四年三月三十日。
第一次修訂於中華民國九十四年九月二十七日。 第二次修訂於中華民國九十五年六月一日。 第三次修訂於中華民國九十五年六月一日。 第四次修訂於中華民國九十七年十一月六日。 第五次修訂於中華民國九十八年六月二十六日。 第六次修訂於中華民國九十九年五月二十七日。 第七次修訂於中華民國一○一年六月二十一日。 第八次修訂於中華民國一○二年六月二十四日。 第九次修訂於中華民國一○五年六月十六日。 第十次修訂於中華民國一○六年六月十四日。 第十一次修訂於中華民國一○七年六月十四日。 第十二次修訂於中華民國一○八年六月二十日。 第十三次修訂於中華民國一一二年六月二十一日。
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【附錄二】
海華科技股份有限公司 股東會議事規則
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第一條:為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依 上市上櫃公司治理實務守則規定訂定本規則,以資遵循。
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第二條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規 定。
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第三條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代 理人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達 本公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不 在此限。
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第四條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開 之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地 點及時間,應充分考量獨立董事之意見。
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第五條:本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東) 簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
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本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料, 交付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。
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股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書 之徵求人並應携帶身分證明文件,以備核對。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時,僅得指派一人代表出席。
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本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第六條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不 能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者, 指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一 人代理之。
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董事會所召集之股東會,宜有董事會過半數之董事參與出席。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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第七條:本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。但經股 東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第八條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之 股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合 計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上 股東出席時,由主席宣布流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各 股東於一個月內再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數 時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東 會表決。
- 第九條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程 進行,非經股東會決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協 助出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主 席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之 機會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
- 第十條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 號) 及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不 符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五 分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干 擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
第十一條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得 加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以 上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之 三,超過時其超過之表決權,不予計算。
第十二條:股東每股有一表決權;但受限制或無表決權者,不在此限。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半 數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表 決權總數。
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同; 有異議者,應依前項規定採取投票方式表決。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。
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計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
第十三條:股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存 一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結 為止。
- 第十四條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經 過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
第十五條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場 協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由 主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十六條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未能繼 續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十七條:徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會
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當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。 本公司公開發行股票後股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易 所股份有限公司(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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第十八條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。 本程序訂立於中華民國九十八年六月二十六日。 第一次修訂於中華民國一○一年六月二十一日
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【附錄三】
海華科技股份有限公司
全體董事持股情形
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一、本公司實收資本額為新台幣 1,524,792,080 元,已發行股數計 152,479,208 股。
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二、依證交法第 26 條之規定,全體董事最低應持有股數計 9,148,752 股。
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三、截至本次股東會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持有股數狀況如下列:
| 民國114年04月22日(停止過戶日 | 民國114年04月22日(停止過戶日 | 民國114年04月22日(停止過戶日 | 民國114年04月22日(停止過戶日 | 民國114年04月22日(停止過戶日 | 民國114年04月22日(停止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓 名 | 選任日期 | 任期 | 持有股數 | 持股比率 |
| 董事長 | 和碩聯合科技股份有限公司 法人代表:程建中 |
113.06.20 | 3年 | 35,750,000 | 23.45% |
| 董 事 |
和碩聯合科技股份有限公司 法人代表:鄭光志 |
113.06.20 | 3年 | 35,750,000 | 23.45% |
| 董 事 |
和碩聯合科技股份有限公司 法人代表:姚德慈 |
113.06.20 | 3年 | 35,750,000 | 23.45% |
| 董 事 |
研華投資股份有限公司 | 113.06.20 | 3年 | 28,124,000 | 18.44% |
| 獨立董事 | 張琦棟 | 113.06.20 | 3年 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 周明智 | 113.06.20 | 3年 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 陳青雲 | 113.06.20 | 3年 | 0 | 0% |
| 全 體 董 事 合 計 |
63,874,000 | 41.89% |
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註: 1 、本公司董事中含獨立董事三席,依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規 則」第二條規定,最低應持有股數以第二條第二項規定,計算之持股比率降為百分之 八十。
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2 、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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