AzureWave — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3694 海華　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/08	發言時間	22:54:13
發言人	洪慶義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-55995599
主旨	本公司董事會決議召開一一三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/08
說明	1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。 (三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事(含獨立董事)選任案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無

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