AzureWave — AGM Information 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3694 海華　公司提供

序號	3	發言日期	110/05/06	發言時間	17:14:08
發言人	程建中	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55995599
主旨	補充本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜公告 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號1樓(豪鼎飯店) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○九年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○九年度決算表冊案。 (二)本公司一○九年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文案。 (二)本公司發行限制員工權利新股案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事(含獨立董事)選任案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.