AzureWave — AGM Information 2016

Mar 14, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3694 海華　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/14	發言時間	16:06:52
發言人	李聰結	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55995599
主旨	公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/14
說明	1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 4.召集事由: 1、報告事項： (一)本公司一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司「道德行為準則」報告。 2、承認事項： (一)本公司一○四年度決算表冊案。 (二)本公司一○四年度盈虧撥補案。 3、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無

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