AZTECH WB CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

아즈텍WB/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 08:00
2. 장소		부산시 사하구 하신번영로 99(본사강당)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제31기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제 4호의안 : 감사 선임의 건 제 5호의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재명	1959-11	3년	재선임	(주)아즈텍더블유비이 대표이사
박난실	1964-08	3년	재선임	(주)아즈텍더블유비이 전무이사
정남주	1966-12	3년	재선임	(주)아즈텍더블유비이 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정기채	1956-03	3년	재선임	전)스쿨에듀 대표이사 전)유이씨엠 대표이사	해상사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성준	1953-03	3년	재선임	상근	전.국방관리연구소 연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	6.벤처기업 關聯 持分 出資 및 投資 9.주택건설업 10.부동산 신축, 판매, 매매업 12.부동산자산 및 일반자산관리업 13.부동산 분양대행업 15.벤처기업 및 일반스타트업 관련지분 출자 및 투자		대부업을 더이상 영위하지 않음